Binance.US, Binance CEO'su Changpeng Zhao tarafından yönetilen bir firmaya yaklaşık 404 milyon dolar gönderdi. Şubat 16 Reuters'ten rapor.
Bu rapor, Binance.US'un BAM Trading adı altında Silvergate Bank'taki bir hesaptan Merit Peak Ltd adlı bir ticaret firmasına milyonlarca dolar gönderdiğini iddia ediyor.
Merit Peak, Binance CEO'su Changpeng Zhao'yu yönetici olarak atadı. Binance ve Binance.US'un ayrı ayrı çalışması zorunlu kılındı 2019 yana. Bu nedenle, yukarıdaki işlemler, Zhao'nun Binance.US ile muhtemelen uygunsuz bir finansal bağlantısı olduğunu ima ediyor.
Reuters, işlemlerin Binance.US'un finansmanını Binance'in kontrol ettiğini ima ettiğini öne sürecek kadar ileri gitti. Ayrıca Merit Peak'in Binance.US'ta bir satıcı olduğunu ve düzenleyicilere atıfta bulunarak, konuyla ilgili kamuya açıklama yapılmamasının bir çıkar çatışması yarattığını söyledi. Ancak Reuters, transferlerin arkasındaki nedeni bulamadı ve transfer edilen fonların borsa müşterilerine ait olup olmadığını belirleyemedi.
Transferler 2020'nin sonlarında ve 2021'in ilk çeyreğinde gerçekleşti. O sıralarda daha önce Binance.US'un CEO'su olarak görev yapan Catherine Coley, bir anda şirketten ayrıldı ve sosyal medyada karanlığa gömüldü. Reuters bugün Coley'nin olağandışı işlemleri fark ettiğini ve şirketten ayrılmadan önce diğer Binance.US personelini konuyla ilgili sorguladığını söyledi.
Reuters, bilgilerini Binance.US'un özel banka kayıtlarından ve mesajlarından aldı. Binance.US, işlemler hakkında yorum yapmadı ancak Reuters'e "güncel olmayan bilgilere" eriştiğini söyledi. Binance.US, Reuters'e Merit Peak'in ticaret hizmetlerini kullanmadığını söyledi. Reuters, Merit Peak'in faaliyetlerinin bilinmeyen bir tarihte durduğunu söyledi.
Binance.US ve Merit Peak arasındaki bağlantı o zamandan beri dikkatleri üzerine çekiyor. Şubat 2022, ABD SEC'in borsanın çeşitli ortaklarını araştırdığı bildirildiğinde. Bu rapor, SEC'in Binance.US'u ilk kez 2020'de mahkemeye çağırdığını söylüyor.
Kaynak: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/