Stablecoin Tether'in kardeş şirketi kripto borsası Bitfinex, bu hafta başında Twitter'da paylaşılan Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) talebine yanıt olarak Adalet Bakanlığı'na (DOJ) göre ABD'de ceza soruşturması olasılığıyla karşı karşıya. . Bitfinex uzun süredir eylemleri nedeniyle inceleme altında ve raporlara inanılacak olursa yeniden soruşturmalara tabi tutulacak.
Adalet Bakanlığı, o zamandan bu yana Tether Holdings Limited, ana şirketi iFinex Inc. ve Bitfinex dahil diğer yan kuruluşlarla ilgili bilgi talebini FOAI Kılavuzunun Muafiyet 7(A)'sını gerekçe göstererek reddetti. muafiyet aşağıdakilerin ifşa edilmesini engeller:
Kolluk kuvvetlerinin amaçları doğrultusunda derlenen kayıtlar veya bilgiler, ancak bu tür kolluk kuvvetleri kayıtlarının veya bilgilerinin üretilmesinin makul olarak icra işlemlerine müdahale etmesi beklenebilecek ölçüde.
Şubat 2022'de talepte bulunan kişi: Twitter kullanıcısı oleh86ve buna göre talebin kendisi şunu sordu:
Sayın Baylar, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA), 5 USC § 552 uyarınca, işbu belgeyle ABD Adalet Bakanlığı'nın elinde bulunan TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED hakkında müştereken ve müteselsilen her türlü bilgiyi talep ediyorum. TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. ve BFXWW INC.
Talebin reddedilmesi şu şekilde:
Görünüşe göre #Bitfinex ABD'de yasal işlemlerde - DOJ, mahkeme sürecini olumsuz etkileyebilecek duruşma öncesi tanıtımını önlemeyi amaçlayan Bölüm b(7)(A) gerekçesiyle FOIA talebimi reddetti.
Muafiyet esasen kamuoyunun şirketin hukuki yaptırımları hakkında bilgi almasını engelliyor. Bu, bilgiye sahip kişilerin delilleri değiştirmeye çalışmamalarını veya yargılamayı gereksiz yere etkileyecek herhangi bir şeye kalkışmamalarını sağlamak için yapılır.
Bitfinex'in Yasal Sorunları
Bitfinex ve kardeş şirket Tether, uzun süredir tüzel kişiler tarafından yoğun incelemelerle karşı karşıya kalıyor. 2021'de Bitfinex ve Tether 42.5 milyon dolar ceza ödemek zorunda kaldı ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) hukuki para cezaları verilmesi.
Bitfinex ayrıca, Tether'in stabilcoin ihraç edip etmediğine ve rezervlerinin durumu konusunda dürüst olup olmadığına ilişkin ABD'deki sivil ve suç teşkilatlarından çok sayıda soruşturmayla karşı karşıya kaldı.
Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya başka bir tavsiye olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.
Kaynak: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us