BitMEX Kurucu Ortağı Arthur Hayes Hapishanede Bir Yıldan Fazlasını Hak Ediyor

ABD'li savcılara göre, kripto para borsası BitMEX'in Kurucu Ortağı Arthur Hayes, şirketi kara para aklamayla mücadele yasalarını ihlal ettiği için 12 aydan fazla parmaklıklar ardında kalmalı. Mahkemenin, Şubat ayında Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekten suçlu olduğunu kabul etmesinden bu yana, onu altı ay ile bir yıl arasında federal hapis cezasına çarptırması bekleniyor.

Bir Yıl Yetmez

Dijital varlık değişimi ve türev ticaret platformu – BitMEX – Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Ekim 2020'de manşetlere çıktı. sanık Kurucu Ortaklar Arthur Hayes, Benjamin Delo ve Samuel Reed, bir AML programı oluşturup sürdürmemekte başarısız oldular. Savcılar, yöneticilerin eylemlerinin ticaret alanını bir “kara para aklama platformu” haline getirdiğini savundu.

Aşağıdaki davalar, BitMEX'e 100 milyon dolarlık bir mali ceza verilmesine yol açarken, Kurucu Ortaklar istifa etti.

Bu yıl Şubat ayında Hayes yalvardı kendisine yöneltilen suçlamalardan suçlu bulunarak, altı aydan 12 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ayrıca, 10 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Ancak ABD savcıları opined bu ceza yeterince sert görünmüyor. Hayes, yaptığı ihlalleri göz önünde bulundurarak, bir yıldan fazla bir süre federal hapishanede tutulmayı hak ediyor, diye eklediler:

“Bu davanın kripto para birimi endüstrisinde son derece yakından izlendiğine şüphe yok. Operatörleri yasalara uymamanın anlamlı bir sonucu olmadığına inanırsa, kripto para platformlarının uyumluluğu elde edilemez.”

Hayes'in avukatları ise müvekkillerinin hapishane hücresini içeriden görmemeleri konusunda ısrar ettiler. izin vermek yurt dışına özgürce seyahat etmesini sağlar. Bu davanın gelecekteki ihlaller için bir dönüm noktası olduğunu ve ABD hükümetinin kripto platformlarıyla ilgili parasal suçları çözmesine yardımcı olacağını savundular.

Denetimli Serbestlik Bürosu ayrıca Hayes'in hapse girmemesi gerektiğine inanıyor ve iki yıllık denetimli serbestlik öneriyor.

Diğer Kurucu Ortaklar Güvende Değil

Benjamin Delo ve Samuel Reed de çarptı BitMEX'in yasa ihlalleri için mali cezalar ile. Bu ayın başlarında CFTC, her birine 10 milyon dolar para cezası ödemelerini emretti.

Ayrıca, hapis cezası, denetimli serbestlik veya daha fazla parasal yaptırımla karşı karşıya kalıp kalmayacakları bilinmediği için mahkeme cezaları 15 Haziran (Delo) ve 13 Temmuz (Reed) olarak belirlendi.

Öne Çıkan Resim VanityFair'in İzniyle