BitMEX Kurucu Ortağı, Finansal Verileri Üzerinden Birleşik Krallık Gözetmeniyle Savaşıyor

Kripto türev borsası BitMEX'in kurucu ortağı ve hapis cezasından kurtulan üst düzey bir İngiliz kurumuna, alıkonduğunu iddia ettiği kendi verilerine ilişkin haklar konusunda itiraz edecek.

BitMEX'ten Benjamin Delo'ya, kurumun kendisine kişisel bilgi haklarını vermediği iddiasıyla İngiltere'nin veri gözlemcisine karşı adli inceleme talebinde bulunma izni verildi.

Delo'nun avukatı Matt Getz, bunu doğruladı. Law360 Çarşamba günü Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi müvekkilinin Bilgi Komiserliği Ofisi'ne (ICO) karşı dava açma talebini onayladı.

Onayın, Delo'nun, eski adı TransferWise olan ve hesabına bağlı şüpheli faaliyet raporlarını açıklamaya zorlanan Londra merkezli fintech firması Wise'a karşı açtığı davayı geri çekmesinin ardından geldiği bildiriliyor.

Delo, ICO'nun, veri sahibinin bir şirketin sahip olabileceği bilgilerin bir kopyasını elde etmesine olanak tanıyan erişim hakkını desteklemediğini iddia etti. 2020'den itibaren kişisel verilerini sağlamaya yönelik tekrarlanan girişimlerin ardından bu yılın başlarında Wise'a dava açtı ve bunu, kanun uyarınca bunu yapma hakkına sahip olduğunu söyledi. Birleşik Krallık'ın 2018 Veri Koruma Yasası. 

Wise, Haziran ayında onun isteğine boyun eğdi. Ancak Delo, "görevlerini yerine getiremediği ve Wise'ın yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayamadığı" için hala ICO ile uzlaşmak istiyor. 

Bir ICO sözcüsü Blockworks'e konu devam ettiği için şu anda yorum yapmayacaklarını söyledi.

Delo, Şubat ayındaki bir iddiasında, şirketin Ulusal Suç Teşkilatı'na sunduğu üç şüpheli faaliyet raporu da dahil olmak üzere verilerinin kopyalarını Wise'dan alma hakkına sahip olduğunu söyledi. Law360. 

Ayrıca Wise'ın, Hong Kong merkezli bir HSBC hesabından Wise hesabına 2020 £ (o zamanki değeri 300,000 $) aktardıktan sonra Kasım 408,000'de beklenmedik bir şekilde hesabını kapattığını iddia etti. 

Wise'ın, hesap kapatıldıktan sonra 135 gün boyunca parasını elinde tuttuğu söyleniyor, bu da Delo'nun bu bakiyeden faiz kazanamayacağı anlamına geliyordu. Delo'nun hesabının kapatılması, ABD'li yetkililerin dikkatini çekmesinden haftalar sonra geldi. 

BitMEX kurucu ortağı Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı

Ekim 2020'de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu yüklü Delo, kurucu ortak Arthur Hayes ve diğer iki üst düzey BitMEX çalışanıyla birlikte, bir kripto türev platformunu yasa dışı olarak işleterek ABD Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal etti.

Her ikisi de suçunu kabul etmiş Adalet Bakanlığı, Kara Para Aklamayı Önleme ve Müşterini Tanı programlarını kasıtlı olarak uygulamadıklarını söyleyerek bu yılın Şubat ayında 10'ar milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

Haziran ayında Delo cezaya çarptırıldı 30 ay denetimli serbestlik Hayes'e iki yıl denetimli serbestlik, altı ay evde tutukluluk ve konum izleme cezası verildi.

BitMEX, konunun Delo için kişisel olduğunu söyleyerek yorum yapmaktan kaçındı. Kurucu ortağın avukatı, Blockworks'ün yorum talebine basın saatine kadar yanıt vermedi.

Her akşam gelen kutunuza iletilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz bültenine abone olun Şimdi.