Stablecoin devi Tether, bankacılık ortaklarına sağlanan belgelerde sahtecilik yaptı raporlama Wall Street Journal'dan (WSJ).
Şirket de söylendiğine göre Banka dolandırıcılığı nedeniyle Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından soruşturma altında.
O zamanlar hem Bitfinex hem de Tether'in baş strateji sorumlusu olan Phil Potter, Wells Fargo'nun 2017'de onları kesmesinden kısa bir süre sonra Whalepool görüşmesinde sık sık "kedi fare" oyunlarını kullanmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Muhabir bankaların Bitcoin ile uğraştıklarını öğrendikleri zaman bağlantılarını keseceklerini kaydetti.
Tether Holdings Limited'in rapor edilen hissedarlarından biri olan Stephen Moore, bir dizi sahte fatura ve sözleşmenin imzalanmasından sorumlu olduğu bildirildiBunların aslında Tether ile ilgili para yatırma ve çekme işlemleri olduğu gerçeğini gizlemek için kullanılıyordu.
Çin'deki önemli bir Tether tüccarıyla yaptığı e-posta görüşmesi sırasında, "olası bir dolandırıcılık/kara para aklama davasında yukarıdakilerin hiçbirini tartışmak istemeyeceği" için plandan vazgeçmelerini önerdiği bildirildi.
Daha fazla oku: Bitfinex hissedarı ve 'OTC kralı' cezai suçlamalar nedeniyle Çin mahkemesinde, belgeler
Çin merkezli önemli bir Tether tüccarı ve hissedarı olan RenrenBit'ten Zhao Dong, bu konuşmanın ardından Çin'de kara para aklamaktan suçlu bulundu.
New York Başsavcısı'nın Bitfinex ve Tether'e karşı açtığı dava, daha önce bunların nasıl güveneceğini ayrıntılı olarak açıklamıştı.Bitfinex'in arkadaşları' (Bitfinex ile dost olan yöneticiler) hesaplarını firmaya para çekmek için kullandılar.
Rapor, Tether ve Bitfinex'in başkaları tarafından kontrol edilen hesapları açmaya nasıl güvendiğini ortaya koyuyor. Bunlardan birinin, set üstü kutular üreten bir şirket olan Hylab Technology'yi yöneten Chrise Lee tarafından açıldığı bildirildi. Hesabın benzer Hylab Holdings adı altında açıldığı ve Tether'e emanet edildiği anlaşılıyor.
Bitfinex ve Tether CEO'su Jean Ludovidicus van der Velde olarak da bilinen Jean Louis van der Velde, Bitfinex'te şunu iddia ediyor: biyografi "gömülü sistemler, video akışı, IPTV, dijital TV" dahil olmak üzere "bir dizi önemli teknolojinin erken gelişiminin merkezinde" olduğunu söyledi.
Tether ve Bitfinex'in finans müdürü Giancarlo Devasini, söylendiğine göre Önceki işlerinde set üstü TV kutuları ithal ediyordu.
Önceki raporlar aynı zamanda Bitfinex ve Tether'in genel danışmanı Stuart Hoegner'in de şunu ortaya çıkarmıştı: Tether için fon tuttu onun içinde hesap Montreal Bankası'nda.
Tether ve Bitfinex tarafından kullanılmak üzere oluşturulduğu bildirilen diğer hesaplardan biri de 'Denix Royal Dış Ticaret Limited Şirketi' adına açıldı ve Hamas'ın İzzeddin El Kassam Tugayları'na para aklamak için kullanıldığı iddia ediliyor. Bu planın Bitfinex'te hesabı olan bir işletmeyi kapsadığı bildirildi. DoJ yorumları daha önce bu ağın bozulmasına karışan borsaların tamamen işbirlikçi olduğunu belirtmişti.
Daha fazla oku: Kriptonun önde gelen gölge bankası Crypto Capital Corp'un yükselişi ve düşüşü
Bitfinex ve Tether'in bankacılığa erişimi sürdürmek için yoğun bir mücadele verdiği bir dönemde, Crypto Capital Corp gibi ödeme işlemcilerine de güvendiler. İki şirket sonunda Crypto Capital Corp'a karma müşteri ve kurumsal fonlardan 1 milyar doların üzerinde bağış yapacaktı.çoğunluğuna el konuldu.
Signature Bank, Bitfinex ve Tether'ı reddettikten sonra, Signature, havacılık yakıtı ticareti yapan bir komisyoncu olan AML Global adlı bir şirketten yardım aldı.
AML Global, Chakrit Sakunkrit olarak da bilinen Christopher Harborne'a aitti ve onun tarafından kontrol ediliyordu. Harborne, Bitfinex ve Tether'in ana şirketinin hissedarıydı. İmzaya, hesabın Harborne tarafından kontrol edileceği ve Kraken'de kripto para ticareti yapmak için kullanılacağı söylendi. Bu hesabın Signature tarafından Bitfinex için kullanıldığının anlaşılması üzerine açıldığı ve kapatıldığı bildirildi.
Protos'un ayrıntılı olarak açıkladığı gibi Tether Kağıtları Soruşturma sonucunda Harborne'a 70 milyon doları aşan miktarda ip çıkarıldı.
Christopher Harborne aynı zamanda Bitfinex'in kardeş şirketi DeversiFi'nin (eski adıyla EthFinex) CEO'su Will Harborne'un da babasıdır. bu sonunda ortaya çıktı.
Göre The TimesChristopher Harborne aynı zamanda XSpring Capital'i yöneten Seamico Securities'in de yöneticisidir. Panama Belgeleri aynı zamanda bağlantılı Harborne'dan çeşitli diğer kuruluşlara.
Harborne, Reform UK partisinin en büyük bağışçısıydı Brexit hamlesine öncülük eden ve büyük bir etki yaratan bağış eski başbakan Boris Johnson'a. Aynı zamanda çok aktifti yatırım Lazer silah teknolojisi geliştiren QinetiQ da dahil olmak üzere askeri yüklenicilerde.
Tether halka açık bir şekilde iddiada bulundu ifade Raporun "uzun zaman öncesine ait bayat iddialarla ilgili" olduğu ve "tamamen yanlış ve yanıltıcı" olduğu belirtildi.
Daha fazla bilgi için bizi takip edin Twitter ve Google Haberler veya abone olun YouTube kanalı.
Kaynak: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/