Terra'nın kurucusu aleyhine daha fazla kara para aklama kanıtı geliyor.
Kwon ve Terraform Labs ekibinin başı belaya girmeye devam ediyor mu? Terra 2.0'ın başarısız bir şekilde piyasaya sürülmesinden ve LUNA airdropundan sonra, Do Kwon şimdi Terra topluluğunu kendisine karşı daha fazla karşı karşıya getirebilecek başka bir sorunla karşı karşıya. Görünüşe göre, Terra'yı kara para aklamayla ilişkilendiren kanıtlar ortaya çıktı.
FatMan adlı ünlü bir kripto analisti ve Terra araştırmacısı yine iş başında. FatMan, Do Kwon ve Terraform Lab'ın dürtmesinin peşinden gidiyor. Bu sefer, şirketi ve sahibi Kwon'u gerçek bir yasal belaya sokmak için nihai nakavt için gidiyor olabilir.
Yakın tarihli bir Twitter dizisinde, FatMan, Terra'yı ve bir blok zinciri danışmanlığı kılığında görünen bir paravan şirketini içeren bir kara para aklama ve vergi kaçakçılığı operasyonu olarak adlandırdığı şeyi ortaya çıkardı.
? Terra'nın küçük kirli sırlarından birini daha ortaya çıkarmanın zamanı geldi... Kara para aklamak ve vergi kaçırmak için kurdukları bir 'blockchain danışmanlık firması'. K şirketine bir göz atalım. (1/8)
- Şişman Adam (@FatManTerra) Mayıs 30, 2022
Kwon ve Terraform Laboratuvarları Vergi Kaçırırken Yakalandı
Bu iddiaların haberi ilk rapor popüler ve güvenilir bir Kore haber ajansı tarafından, Koreli yetkililerin zaten Terra'yı araştırdığını söyleyerek.
Görünüşe göre, Terra'nın Mo Kim başkanlığındaki Kore merkezli bir ortağı var. Haber ajansı şirketin adını vermekten kaçınsa da, onu “Şirket K” olarak adlandırmak yerine, raporlar şimdi söz konusu şirketin Kernel Labs olduğunu ortaya koyuyor. Bu şirketin sözde Terraform Labs ile bağlantılı bir blok zinciri danışmanlığı olduğu söyleniyor.
Terra'nın Kernel Labs'a hizmet ücreti kılığında para gönderdiği ortaya çıktı. Açıklamaya göre, Terra bu "düzenleme" kapsamında Kernel Labs'a 4.8 milyon dolar gönderdi.
Fatman yazıyor: "Bu neden ilginç? Kore'nin vergi makamları, Terra'nın geçen yıl K şirketinin CEO'suna 6 milyar won (4.8 milyon $) gönderdiğini bildirdi. Bu, defterlerde 'diğer giderler' olarak rapor edildi. Varsayımsal olarak, ikisi aynı olsaydı, bu aklama anlamına gelirdi.”
Terra'nın bazı patentleri Kernel Labs tarafından alındı ve iki şirketin çalışanları aynı ofiste çalışıyor. Kernel Labs' CEO'su bir Terra geliştiricisidir.
Bu, iki şirketin bağlantılı olduğunu ve bu tür işlemlerin kara para aklama anlamına gelebileceğini gösteriyor. Bundan kaçınmak için Do Kwon, Terra'yı Kernel Labs'tan uzaklaştırarak ikisinin ilgisiz görünmesini sağlamaya çalışıyor.
FatMan, Do Kwon'un Kernel Labs'a yapılan tüm referansları kaldırmak için Terra Revival Plan'ı değiştirdiği yerde bunun kanıtını paylaştı.
Şimdi, TFL, Kernel Labs ile olan bağlantılarını şiddetle temizlemeye çalışıyor. 18 Mayıs'ta, Kernel'in sitesindeki Anchor/Mirror'dan bahsedenler kaldırıldı. T2 teklifinde Do, Terra'nın yaratılmasında/korunmasında ortak olduklarını ima etmesine rağmen, sözü aceleyle kaldırdı. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
- Şişman Adam (@FatManTerra) Mayıs 30, 2022
İlk Vaka Değil
Do Kwon ve Terra ilk kez kara para aklarken yakalandılar, ancak Güney Kore'de ilk kez vergi kaçırırken yakalandılar. Kore vergi makamları, vergi kaçakçılığı nedeniyle Terraform ve Kwon'a 80 milyon dolara yakın para cezası verdi. Terra, şu anda UST ve Luna'nın çöküşünden sonra Güney Kore'de de soruşturma altında.
- İlan -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering