FBI, Do Kwon ve Terraform Laboratuvarlarını Araştırıyor

Federal Soruşturma Bürosu, Terraform Labs ve onun gözden düşmüş kurucusu ve CEO'su Do Kwon'a karşı soruşturma başlatan en son kurumdur. 

FBI Do Kwon'u Soruşturuyor

Sonra Singapur polisi, Güney Kore kolluk kuvvetleri ve SEC Terraform Labs'ın gözden düşmüş kurucusuna karşı kendi yaptırım eylemlerini başlattı; FBI da konuyu incelemeye karar verdi. 

Wall Street Journal'a göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve New York Güney Bölgesi'nden (SDNY) birkaç savcı, çöken Terra-Luna stablecoin'inin arkasında yer alan, artık feshedilmiş olan şirketin eski çalışanlarını sorguluyor. Mayıs 2022'de kripto pazarından milyarlarca dolarlık değeri sildi.

Do Kwon Hala Saklanıyor

Şirketin kurucusu Kwon Do-Hyung veya Güney Kore vatandaşı olan Do Kwon, dünya çapındaki ülkelerden gelen birçok soruşturmanın hedefi oldu. Aynı zamanda konumu bu kolluk kuvvetleri ve hükümet organlarının hiçbiri tarafından bilinmediğinden Interpol Kırmızı Bülteninde de yer alıyor. İstihbarat raporları onun saklandığını iddia etti. Sırbistan. 

Ancak Ekim 2022'de yapılan bir röportajda Do Kwon, saklanmadığını ve güvenliğini korumak için yerini açıklamadığını iddia etti. Ayrıca Güney Kore kolluk kuvvetleri tarafından çıkarılan tutuklama emrini şahsen almadığını da iddia etti. Do Kwon ayrıca şirketteki tüm dolandırıcılık iddialarını kategorik olarak reddetmiş ve stabilcoin kazasının bir sonucu olarak kendisinin de fon kaybettiğini iddia etmişti. 

Chai Faktörü

FBI'ın soruşturmaları, şirkete ve kurucusuna karşı açılan SEC davasıyla aynı soruları gündeme getiriyor. Şubat 2023'te şirkete karşı açılan davada düzenleyici kurum, Do Kwon'un yatırımcıları Terra blok zincirindeki belirli işlemler konusunda bilerek yanılttığını iddia etti. 

Güney Koreli ödeme platformu Chai'nin katılımı SEC ve FBI tarafından sorgulandı. Aslında SEC, Do Kwon'un yatırımcılara Chai işlemlerinin Terra blok zincirinde işlendiğine dair yanlış iddialarda bulunduğunu, oysa Chai'nin daha geleneksel kanalları kullandığını iddia etti. SEC, Do Kwon'un işe sahte bir meşruiyet duygusu kazandırmak amacıyla yatırımcılara bu konuda yalan söylediğini iddia etti. 

FBI ve SDNY'nin her ikisi de Adalet Bakanlığı bünyesinde yer aldığından, SDNY de bu soruşturmalara katılmaktadır. Ancak DoJ, Do Kwon ve firmasına karşı herhangi bir suçlama açılıp açılmayacağına değinmedi. 

Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya başka bir tavsiye olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.