Bağımsız bir soruşturma yapıldı kararlı şu anda iflas etmiş olan kripto para sağlayıcısı Celsius Network, yerel tokenını satın almak ve fiyatını şişirmek için müşteri fonlarını kullanan bir saadet zinciri planıydı.
Eylül ayından bu yana eski savcı Shoba Pillay, kripto para sağlayıcısının fonları kötüye kullandığı ve yatırımcıları dolandırdığı yönündeki iddiaları inceledi. Jenner & Block hukuk firmasının ortağı olan Pillay, Celsius'un 11. bölüm iflas davasını denetleyen ABD'li iflas hakimi Martin Glenn tarafından bağımsız denetçi olarak atandı.
Pillay'ın 689 sayfalık raporunun yönetici özeti, Celsius'un “güven”, “şeffaflık” ve “finansal özgürlük” vaatlerinin tamamen yalan olduğunu belirtiyor.
Raporda şu sonuca varıldı: "Perde arkasında Celsius, işini müşterilerine her açıdan pazarladığından tamamen farklı bir şekilde yürütüyordu."
Soruşturma kapsamında Celsius'un da aralarında bulunduğu 34 kişiyle görüşüldü. eski genel müdür ve kurucusu Alex Mashinsky, mevcut ve geçmiş çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları.
Rapor, Celsius'un saadet zincirinde milyonlarca müşteri fonunu kötüye kullandığını söylüyor
Raporda, Celsius'un Mart 2020'nin ortasından bu yana CEL fiyatını önemli ölçüde artırmak için gizlice alımlarını zamanladığı belirtildi. Haziran 2021 itibarıyla CEL'in fiyatı "%14,751 arttı."
Celsius'un yakın çevresi, değeri hızla artan tokenların büyük payından milyonlarca kar elde etti. Baş yönetici ve kurucu Alex Mashinsky'nin, 25'den bu yana en az 2018 milyon dolar değerinde en az 68.7 milyon CEL tokeni sattığı bildiriliyor; buna rağmen, çöplerini kamuoyuna defalarca reddetmesine rağmen.
Daha fazla oku: Alex Mashinsky'nin birçok yanlış beyanı
İlk yatırımcıların yaptığı büyük satışlar sırasında Celsius'un token değerini sabit tutmak için Celsius "sattıkları CEL'in tamamını satın almak için sık sık dinlenme emirlerinin boyutunu artırdı." Bu arada çalışanlar durumun farkındaydı ve yöneticileri uygun prosedürleri benimsemeye giderek daha fazla teşvik ediyorlardı.
Celsius'un Slack kanalında bir çalışanın, "Çalışanların değersiz CEL'lerine ödeme yapmak için kullanıcı USDC'sini kullanıyoruz... Bunun nedeni, şirkete geri satış yapabilmek için değerlemeleri elde etmek amacıyla fiyatı şişiren şirketin olmasıdır" dediği aktarıldı.
- Yeni yayınlanan rapor, Celsius'un kendi tokenını satın almak için en az 558 milyon dolar harcadığını ortaya çıkardı.
- Celsius'un 2018'den bu yana ikincil piyasalardan kendi cüzdanlarına en az 223 milyon CEL aktardığı bildiriliyor; bu, ICO'sunda yayımlanan 203 milyon CEL'den daha fazla.
- Temel olarak Celsius, şimdiye kadar yaratılan her CEL tokenini "en az bir kez ve bazı durumlarda iki kez" satın aldı.
Raporda, Celsius'un kendi satışlarının tamamını geri almaya gücü yetmediği ve bunun yerine müşterinin yatırdığı bitcoin ve ethereum'u kullanmaya karar verdiği belirtildi. Ancak şirket kimden ne kadar çaldığını takip edemedi. 2021'de, Bitcoin ve Ethereum'un fiyatı yükselirken, müşteri çekimlerine ayak uydurabilmek için aniden satın alması gereken bir grup Bitcoin ve Ethereum'un eksik olduğunu fark etti.
İddiaya göre karar verildi yaklaşık 300 milyon dolarlık stabilcoin satın almak için müşteri mevduatlarını kullanın bu eksikliği düzeltmek için - sızıntı yapan bir gemiye yara bandı.
Daha fazla oku: Soruşturma, Celsius 'Gözaltının' alakalı kalmak için bir numara olduğunu tespit etti
Bağımsız raporda "Sonuç olarak Celsius'un BTC ve ETH yerine stabilcoinlerden oluşan bilançosunda bir boşluk kaldı" ifadesine yer verildi. "Celsius'un devam eden CEL geri alımları ve Celsius'un 2021'deki bazı konuşlandırmalarında yaşadığı önemli kayıplar sonucunda bu açık büyümeye devam etti."
Celsius'un milyonlarca fatura ve vergi borcu var
Rapor, Celsius yöneticilerinin gülünç derecede yüksek ödül oranlarını düşürmeyi reddederek, getiriyi artırmak için yüksek riskli yatırımlara yönelerek ve FTX'in kendi destekli tokenını teminat olarak kabul ederek artan likidite sorunlarını nasıl daha da kötüleştirdiğini vurguladı.
Gerçekten de Celsius, diğer tartışmalı kripto projeleri Tether ve FTX ile yakın ilişkilere sahipti. Pillay raporda Tether, Alameda Research ve Three Arrows Capital gibi bazı borçluların bazen standarttan iki veya üç kat daha yüksek limitlerden yararlandığını belirtti. Bir noktada Tether'in riski 2 milyar dolara yükseldi ve şirket içinde "varoluşsal bir risk" olarak kabul edildi.
Santigrat sonunda müşteri çekimlerini duraklatmak zorunda kaldı İflastan kaçınmak için Haziran ayında. Pillay'ın raporunda, böyle yapılmasaydı, "yeni müşteri mevduatları kaçınılmaz olarak Celsius'un para çekme işlemlerini finanse etmek için tek likit madeni para kaynağı haline gelecekti" ifadesine yer verildi.
Çoğunlukla, Celsius'un geri kalan ödenmemiş para çekme işlemlerini karşılamaya yetecek kadar rezervi vardı; ancak zaman zaman firma gerçekten de "müşteri para çekme taleplerini finanse etmek için yeni müşteri mevduatlarını doğrudan kullandı."
Müfettişler ayrıca, madencilik kolu Celsius Mining'de yaklaşık 14 milyon dolarlık ödenmemiş kamu hizmeti faturasının yanı sıra "önemli vergi uyumu eksikliklerini" ortaya çıkardı. 23.1 milyon dolarlık kullanım vergisinden şüphelenilen tutar henüz ödenmemiş durumda, 3.7 milyon dolar ise "potansiyel KDV yükümlülüğü" için ayrıldı.
Daha fazla bilgi için bizi takip edin Twitter ve Google Haberler veya araştırmacı podcast'imizi dinleyin Yenilik: Blockchain Şehri.
Kaynak: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/