Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED) bir kara para aklama soruşturmasıyla bağlantılı olarak 64.67 crore (kabaca 8.1 milyon dolar) olan bir WazirX banka hesabının dondurulmasını emretti, IndiaToday 5 Ağustos bildirildi.
Hindistan kara para aklamayı araştırıyor
Rapor, Hindistan'daki birkaç kripto borsasının ve diğer özel finans kurumlarının kara para aklama uygulamaları nedeniyle soruşturma altında olduğunu ortaya koydu.
İlk soruşturma, Hindistan Merkez Bankası yönergelerini ihlal eden yıkıcı kredi uygulamaları nedeniyle bankacılık dışı finans şirketlerine (NBCF'ler) yönelikti.
Bununla birlikte, ajans kısa süre sonra ülkede lisans alamayan birkaç Fintech şirketinin faaliyet göstermek için feshedilmiş NBCF'lerin lisanslarını kullandığını keşfetti.
Soruşturmalar, bu fintech şirketlerinin çoğunun operasyonlarını durdurmasına ve karlarını kripto varlıkları satın almak için harcamasına neden oldu.
WazirX bağlantısı
Regülatöre göre, WazirX şimdi yabancı cüzdanlara taşınan bu fonların çoğunu aldı.
Mali düzenleyici, WazirX'in soruşturma boyunca çelişkili ve belirsiz bilgiler sağladığını iddia etti.
WazirX Crypto Exchange'in sahibi olan Zanmai Labs Pvt Ltd, kripto borsasının sahipliğini gizlemek için Crowdfire Inc. ABD, Binance (Cayman Adaları), Zettai Pte Ltd Singapur ile bir anlaşmalar ağı oluşturdu.
Başlangıçta WazirX, borsadaki tüm Hint rupilerini kripto işlemlerine ve kriptodan kripto işlemlerine kadar kontrol ettiğini söyledi. Ancak şirket daha sonra, yalnızca Hint rupilerinden kripto işlemlerinde sorumlu olduğunu söylemek için ayarını değiştirirken, Binance düzenleyici gözetimden kaçınma girişiminde diğer her şeyi kontrol etti.
ED, WazirX yöneticilerinin, ajans tarafından yapılan birkaç tekliften sonra soruşturmalar sırasında işbirliği yapmadığını sürdürdü.
Bu işbirliği eksikliğinin, borsanın “gevşek KYC normları, WazirX ve Binance arasındaki işlemlerin gevşek düzenleyici kontrolü, maliyetlerden tasarruf etmek için blok zincirindeki işlemlerin kaydedilmemesi ve kayıt dışılığın” araştırılmasına ve keşfedilmesine yol açtığını iddia etti. Zıt cüzdanların KYC'si.”
Düzenleyici, borsanın soruşturmaya dahil olan kripto varlıkları geri almak için hiçbir çaba göstermediğini de sözlerine ekledi. Bu nedenlerden dolayı, "64.67 crore Rs'ye kadar taşınabilir" donduruldu.
Belirsizliği teşvik ederek ve gevşek AML normlarına sahip olarak, yaklaşık 16 suçlanan fintech şirketine kripto yolunu kullanarak suç gelirlerini aklama konusunda aktif olarak yardımcı oldu.
Basın zamanı itibariyle WazirX, CryptoSlate'in konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.
Source: https://cryptoslate.com/india-freezes-64-67-crore-8-1m-of-wazirxs-funds-for-money-laundering-probe/