Hindistan, Aklama Davasına Bağlı Daha Fazla $WRX ve $USDT'yi Dondurdu

Hindistan, E-Nuggets kripto para aklama davasına yönelik yakın tarihli bir baskıda, ED'si 58,000 $ değerinde ek WRX ve USDT'yi dondurduğu için çevrilmemiş taş bırakmıyor. Hareket, yetkililerin kara para aklama iddialarıyla ilgili oyun platformu E-Nuggets hakkındaki soruşturmasının ortasında geldi.

ED, Khan'ın halkı dolandırmak için E-Nuggets kullandığını iddia ediyor

Hindistan İcra Müdürlüğü (DE), bilgileri bir yetkili aracılığıyla açıkladı. basın bülteni Cuma. Duyuruya göre DE, E-Nuggets davasına bağlı olarak WRX ve USDT'de donmuş fonları olduğunu açıkladı. DE'ye göre, fonlar 47.64 Lakh (mevcut oranlara karşı 58,565 $) tutarındadır.

Basın açıklaması, ajansın hareketinin Hindistan'ın Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) hükümlerine uygun olduğunu belirtiyor. Ek olarak, ED kararın E-Nuggets Aamir Khan'ın kurucusu hakkında devam eden bir soruşturmayla bağlantılı olduğunu açıkladı. Yetkililer, Khan'ın sahip olduğu bir WazirX cüzdanındaki varlıkları keşfetti.

Hindistan Acil Servisi'nin iki gün önce Khan'la ilgili bir soruşturmayı ortaya çıkardığını hatırlayın. Müdürlüğe göre, Khan, aklama uygulamaları için E-Nuggets kumar platformunu kullanma alışkanlığı içindeydi. Khan'ın E-Nugget kullanıcıları için fon kaybına yol açan dolandırıcılık eylemlerine karıştığı iddia ediliyor.

Halktan para toplandıktan sonra, söz konusu Uygulamadan birdenbire çekilme, şu veya bu bahaneyle durduruldu. Daha sonra, söz konusu Uygulama sunucularından profil bilgileri dahil tüm veriler silindi,

ED belirtti.

Hindistan, kripto para aklamayla mücadelesinde proaktif oldu

Ayrıca, soruşturmanın bir parçası olarak yetkililer, iki gün önce Khan'a ait yaklaşık 1.5 milyon dolarlık kripto para birimini dondurmak için harekete geçti. ED'nin soruşturması, Şubat 2021'de Aamir Khan ve E-Nuggets'a yapılan şikayetlerin ardından başladı.

Khan'ın haksız kazançlarını kripto para birimlerinde sakladığı ve WazirX'ten Binance'e aktardığı iddia ediliyor. Binance ED'nin talebi üzerine varlıkları dondurdu. Ayrıca WazirX, soruşturmayla ilgili bilgileri sağlamak için yetkililerle birlikte çalışıyor.

Çarşamba günü gelişmeden önce, İcra Müdürlüğü, Khan'ın binaları da dahil olmak üzere devam eden soruşturmayla bağlantılı olarak altı yere baskın düzenledi. Ajans, baskında 2.1 milyon dolardan fazla paraya el koydu.

Genel olarak Hindistan, kripto para aklama ile mücadelesinde proaktif olmuştur. Geçen ay, ED Hindistan'ın en büyük borsasının banka varlıklarını dondurdu WazirX 8 milyon dolar değerinde. Hareket, kara para aklama iddialarının ardından geldi.

Abigal .V. 4 yıldan fazla yazma deneyimine sahip bir kripto para yazarıdır. Haber yazmaya odaklanıyor ve sıcak konulara kaynak bulma konusunda yetenekli. Kripto para birimlerinin ve NFT'lerin hayranı.

Sunulan içerik yazarın kişisel görüşünü içerebilir ve piyasa koşullarına tabidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmadan önce pazar araştırmanızı yapın. Yazar veya yayın, kişisel mali kaybınızdan sorumlu değildir.