Adalet Bakanlığı, Binance'i ve Yöneticileri Suçlamak İstiyor

Reuters haber ajansının haberine göre ABD savcıları, kripto para borsası Binance'e ve kurucusu ve CEO'su Changpeng "CZ" Zhao da dahil olmak üzere şirketin yöneticilerine karşı suç duyurusunda bulunmayı düşünüyor. Reuters konuya aşina dört kişiden bahsediyor.

Seattle'daki Amerika Birleşik Devletleri Savcılığı'ndaki savcılar, 2018 yılında suçluların Binance'i yasa dışı fon aktarmak için kullandığını gösteren vakaların kaydedilmesinin ardından Binance hakkında bir soruşturma başlattı. Buna göre reutersBinance, olası kara para aklama ve cezai yaptırım ihlalleri nedeniyle soruşturma altında. Ancak Adalet Bakanlığı savcıları arasındaki bölünmeler, dünyanın en büyük kripto para borsasına yönelik bu uzun süredir devam eden soruşturmanın sonuçlanmasını geciktiriyor. Davaya katılan yarım düzine federal savcıdan bazıları şu ana kadar toplanan kanıtların ilerlemeyi ve Binance ve bazı yöneticilerine karşı dava açılmasını haklı çıkardığına inanıyor. Ancak departmandaki diğer kişiler kanıtları yeterince incelemek için daha fazla zaman ayırmayı savunuyorlar.

Adalet Bakanlığı'nın soruşturması üç ofisi içeriyor: Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü (MLARS), Seattle'daki Washington Batı Bölgesi ABD Başsavcılığı ve son olarak Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi. Kaynaklara göre, Adalet Bakanlığı düzenlemeleri, bir finans kuruluşuna yönelik kara para aklama suçlamalarının MLARS şefi tarafından onaylanması gerektiğini şart koşuyor. Dahası, diğer iki ofisin liderlerinin yanı sıra üst düzey Adalet Bakanlığı yetkililerinin de Binance'e karşı yapılacak herhangi bir eyleme imza atması gerekecek.

Kovuşturma Kripto Endüstrisi İçin Sorunlu Olur

Kripto endüstrisi şu anda kendisini çok istikrarsız bir durumda buluyor. Sektör, Binance'in rakip borsası FTX'in Kasım ayındaki çöküşünden bu yana olumsuz haberlerle boğuşuyor. Binance ve Zhao hakkındaki soruşturma devam ederse ve sonunda resmi suçlamalara yol açarsa, bu durum Binance'in, FTX'in ölümünden bu yana muazzam biçimde güçlenen sektör üzerindeki hakimiyetini gevşetebilir. Konuyu bilen kaynaklara göre, Binance'in ABD hukuk firması Gibson Dunn'daki savunma avukatları son birkaç ay içinde Adalet Bakanlığı yetkilileriyle çeşitli toplantılara katıldı. Binance, cezai bir kovuşturmanın kendisini zaten uzun süreli bir gerileme içinde bulan piyasa üzerinde feci bir etkiye sahip olacağı gerçeğini de içeren birkaç argüman öne sürdü.  

Soruşturma, lisanssız para aktarımı, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırım ihlallerine odaklandı. Nihai suçlama kararı verilmemiş olmasına rağmen savcılar, Zhao ve birkaç yöneticinin bu soruşturmaların konusu olduğunu düşünüyor. Soruşturmanın Adalet Bakanlığı açısından verimli olması halinde bakanlık, Binance ve yöneticilerine karşı iddianame hazırlayabilir, bir anlaşmaya varabilir veya onlara karşı herhangi bir işlem yapmadan davayı kapatabilir.  

Binance, DOJ'un İddialarını Reddetti

Binance bir açıklama yayınladı ifade Reuters makalesindeki iddiaları yalanladı. Binance'in küresel istihbarat ve soruşturma başkanı Tigran Gambaryan, borsanın Kasım 47,000'den bu yana "2021'den fazla kolluk kuvvetleri talebine yanıt verdiğini" söyledi.

Binance sözcüsü şunları söyledi:

Yaygın olarak bildirildiği gibi, düzenleyiciler her kripto şirketini aynı sorunların çoğuna karşı kapsamlı bir şekilde inceliyor. Bu yeni gelişen sektör hızlı bir şekilde büyüdü ve Binance, ekibimize yaptığı büyük yatırımların yanı sıra yasa dışı faaliyetleri tespit etmek ve caydırmak için kullandığımız araç ve teknolojilere yaptığı büyük yatırımlarla güvenlik ve uyumluluğa olan bağlılığını gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya başka bir tavsiye olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.