OneCoin kurucu ortağı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarından suçunu kabul etti

OneCoin'in kurucusu Karl Sebastian Greenwood, birden fazla suçlamadan suçlu bulundu. ifade 16 Aralık'ta ABD Adalet Bakanlığı'ndan.

Greenwood, bir adet telsiz dolandırıcılığı, bir adet telsiz dolandırıcılığı ve bir adet kara para aklama komplosu suçunu kabul etti.

Bu suçlamaların her biri, maksimum potansiyel olarak 20 yıl hapis cezası taşır. Greenwood'un asıl cezası, Nisan 2023'te bir yargıç tarafından belirlenecek.

Greenwood, Tayland'da tutuklandığı Temmuz 2018'den beri tutuklu bulunuyor. Ekim 2018'de suçlamalarla yüzleşmek üzere ABD'ye iade edildi.

OneCoin, 2014 yılında Bulgaristan dışında, üyelerin daha fazla yatırımcı alarak para kazandığı çok düzeyli bir pazarlama planı olarak faaliyet göstermeye başladı. Çok sayıda yatırımcıyı çekmesine rağmen OneCoin, yatırımcılara ödeme yapamadığı için 2016 gibi erken bir tarihte kısa sürede kötü bir üne kavuştu ve bir saadet zinciri olarak ün kazandı.

DOJ bugün OneCoin dolandırıcılığının kurbanlarından 4 milyar dolardan fazla yatırım çektiğini söyledi.

ABD Başsavcısı Damian Williams, projeyi “şimdiye kadar işlenmiş en büyük uluslararası dolandırıcılık planlarından biri” olarak adlandırmaya devam etti. Williams yaptığı açıklamada şunları ekledi:

"Greenwood'un yalanları tek bir amaç için tasarlandı, sıradan insanları ... zor kazandıkları paralarından vazgeçmelerini ... ve kendi ceplerini yüz milyonlarca doları doldurmaya ikna etmek için."

OneCoin, "kripto kraliçesi" Ruja Ignatova tarafından ortaklaşa kuruldu. serbest kaldı Ekim 2017'de tutuklanması için bir emir çıkarıldığından beri.

DOJ'un bugünkü duyurusu, Greenwood ve Ignatova'nın OneCoin'in çeşitli yönlerini yanlış tanıtarak yatırımcıları kasten dolandırdığını açıkladı. Hatta Ignatova, şirket içi konuşmalarda OneCoin'den "değersiz bir madeni para" olarak bahsetti ve kendisinin ve Greenwood'un "parayı alıp kaçmasını" önerdi.

Greenwood ve Ignatova yargılanacak tek proje ortakları değil. OneCoin kriz yöneticisi Frank Schneider bu ayın başlarında suçlandı ve şimdi yargılanıyor.

Christopher Hamilton ve projenin para aklamasına yardım ettiği iddia edilen Robert McDonald da suçlamalarla karşı karşıya. Bu vakalardaki son gelişmeler Ağustos ayında yaşandı.