Sam Bankman-Fried, FTX fonlarına erişmeye çalışıyor

Sam Bankman-Fried'ın hukuk ekibi, onun FTX fonlarına erişimini engelleyen kefalet koşulunu kaldırmaya çalışıyor. göre 28 Ocak'tan itibaren mahkeme dosyalarına.

Bankman-Fried'in avukatı Mark Cohen'in Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi Yargıcı Lewis Kaplan'a yazdığı bir mektupta, müşterinin daha önceki izinsiz işlemlere karışmadığını iddia ederek, Bankman-Fried'in FTX tarafından tutulan varlıklara erişimi olması gerektiğini belirtti.

FTX ve FTX ABD'de yetkisiz transferlerde 659 milyon doların üzerinde para istedi Cointelegraph tarafından bildirilen Nansen verilerine göre, Kasım 2022'de kripto para borsasının çöküşünün ortasında. Bankman-Fried, işlemlerle herhangi bir ilgisi olduğunu yalanladı.

Kaplan'a gönderilen mektuba göre, Bankman-Fried'in, ABD yetkililerinin 3 Mart'taki ilk duruşmasında talep ettiği üzere, "FTX veya Alameda'dan fonlarla satın alınan varlıklar veya kripto para birimleri de dahil olmak üzere herhangi bir FTX veya Alameda varlığına veya kripto para birimine erişmesi veya bunları devretmesi yasaklandı". XNUMX Ocak. O dönemde savcılar, Bay Bankman-Fried'ın fon aktardığına dair hiçbir kanıt olmadığını kabul etti ve federal bir soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

İlgili: Şirketlerin ve yatırımcıların FTX tarafından ödenen milyarlarca fonu iade etmesi gerekebilir

“İlk duruşma öncesi konferansın üzerinden yaklaşık üç hafta geçti ve Hükümet soruşturmasının Bay Bankman-Fried'in başından beri söylediklerini doğruladığını varsayıyoruz; yani bu varlıklara erişmediğini ve devretmediğini” belirten mektupta, savunma makamlarının “aktarmalardan haberdar olur olmaz tebligat sağlamak için” yetkililere bilgi verdiği belirtildi.

Ayrıca avukatlar şunları savundu:

"Bu koşulun aranması için ileri sürülen yegâne dayanağın desteklenmediği göz önüne alındığında, konferansta konulan kefalet koşulunun kaldırılması gerektiğine inanıyoruz."

Mektupta ayrıca ABD Adalet Bakanlığı'nın 27 Ocak tarihli talebine de değiniliyor. Bankman-Fried'ın iletişim kurmasını yasaklamak Avukatı olmadan FTX veya Alameda Research'ün "mevcut veya eski çalışanları"

Savcının talebi, iddiaya göre Bankman-Fried'in ardından yapıldı. Ryne Miller'a ulaştıFTX ABD'nin şu anki Baş Hukuk Müşaviri, Signal ve e-posta üzerinden 15 Ocak'ta Miller'ın ifadesini "etkilemeye" çalışıyor.

Cohen'in mektubuna göre, Bankman-Fried'ın babasıyla, terapistiyle ve yabancı bir düzenleyicinin herhangi bir çalışanı veya temsilcisiyle avukatların varlığı dışında sınırsız iletişim kurması gerekiyor. Savunma şunları söyledi:

“Örneğin, Bay Bankman-Fried'in eski bir FTX çalışanı olan terapistiyle avukatlarının katılımı olmadan konuşamayacağı anlamına gelir. Kamu kaynaklarına göre, FTX ve Alameda'nın yaklaşık 350 çalışanı vardı. Bu mevcut ve eski çalışanların her biri, Bay Bankman-Fried'in savunması için çok önemli bilgilere sahip olabilir. Bay Bankman-Fried'in eski veya yeni bir FTX çalışanıyla yaptığı her iletişime avukatını dahil etmesini zorunlu kılmak, kaynaklarını gereksiz yere zorlar ve bu davayı savunma becerisine zarar verir."

11 Kasım 2022'de FTX iflas koruması için başvuruda bulundu ve Bankman-Fried şirketin CEO'luğundan istifa etti. Kaliforniya'daki aile evinde kefaletle serbest bırakılan adam, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama da dahil olmak üzere sekiz suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.