FTX'in çöküşü, Kasım ayında iflas başvurusunda bulunduktan sonra tüm kripto endüstrisinin çökmesine neden oldu ve bu, Sam Bankman-Fried'ın neredeyse sahip olduğu her şeye mal oldu.
O zamandan beri Alameda Research ve BlockFi dahil olmak üzere FTX ile ilişkili diğer borsalar ve platformlardaki fonlar düşüş yaşadı. Kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF) daha sonra Bahamalar'da tutuklandı.
Bu hamle, düzenleyicilerin onu borsada kaybedilen milyarlarca dolardan sorumlu tutacak ilk somut eylemiydi.
250 milyon dolarlık bir kefalet karşılığında serbest bırakılmasının ardından mal varlıklarına el konuldu ve mal varlığına federal savcılar tarafından el konuldu. Ayrıca hiçbir firma veya kişi kendisiyle ve devam eden destanıyla ilişkilendirilmek istemediği için birçok profesyonel bağını da kaybetti. Ancak henüz bitmedi.
Fed'ler yaklaşık 700 milyon dolarlık FTX varlığına el koydu
Ocak 2023'ün üçüncü haftasında federal savcılar ele geçirildi Başta Robinhood hisseleri olmak üzere Sam Bankman-Fried'a bağlı yaklaşık 700 milyon dolarlık varlık ve nakit var. Bu hisseler, BlockFi temsilcileri, SBF'nin kendisi, Karayip davacıları ve FTX iflas liderleri arasındaki çok partili mücadelenin merkezinde yer alıyor.
Mayıs 2022'de SBF, cazip bir yatırım olduğunu söylediği Robinhood'un %7.6 hissesini satın aldığını duyurdu. Federal savcıya göre SBF, müşteri fonlarıyla Robinhood hisselerini satın aldı. Ancak müşteri varlıklarının kötüye kullanıldığını reddetti.
Özellikle ele geçirilen hesapların, borsanın Bahama yan kuruluşu olan FTX Digital Markets'a bağlı Silvergate Bank'ta 6 milyon dolardan fazla para olduğu dikkat çekti. Hükümet, varlıkları 11 Ocak civarında ele geçirdi. Daha sonra Silvergate, müşteri mevduatlarının % 70 dalma 2022'nin dördüncü çeyreğinde.
FTX yönetimiyle bağları olduğu anlaşıldığından beri fonun 50 milyon dolarlık kısmı da Moonstone Bank'taydı. Kalan fonlar bir Binance hesabında ve diğer iki Binance.US hesabındaydı.
Ancak hükümet her birinde bulunan miktarı henüz açıklamadı. ED&F Man Capital Market, Inc.'e de bu dönemde 20.7 milyon dolar el konuldu.
Farmington Bank'ta yaklaşık 50 milyon dolar ele geçirildi
Daha sonra Moonstone olarak yeniden markalaştırılan Farmington, Washington'un kırsal kesiminde üç çalışanı olan küçük bir bankaydı ve müşterilerine tarımla ilgili krediler sunuyordu. Nüfusu 146'dan az olan bir kasabada, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 26 banka arasında 4800'ncı en küçük bankaydı.
Yerel bir gazetenin 2010 tarihli bir raporunda, bankanın neredeyse stüdyo daire büyüklüğünde bir binada yer aldığı ve çevrimiçi bankacılık veya kredi kartları sunmadığı belirtildi.
Ancak Mart 2022'de SBF, hedge fonu Alameda Research aracılığıyla bankanın o zamanki değerinin iki katı olan 11.5 milyon dolarlık hisseyi aldı. Yönetim, bankayı esrar endüstrisi ve dijital varlıklar için önemli bir operasyon olarak kurdu.
Bankanın 32 çalışanı ve 115 milyon dolarlık bir değerlemesi vardı; bu, NYT'nin bu hamleyi yaptığı dönemdeki teknoloji bankaları ve vakıf bankası girişimlerine benziyordu. rapor. Daha önce, on yılda ancak 10 milyon dolarlık mevduata ulaşmıştı. 2022'nin sonlarına doğru mevduatları 84 milyon dolara ulaştı.
Alameda yatırımından birkaç gün önce ismini değiştirse de kripto paralardan doğrudan bahsetmedi. Yalnızca yeni nesil finansın gelişmesini desteklemek istediğini belirtti.
Geçen hafta köklerine döneceğini, ismini değiştireceğini ve topluluk bankasına döneceğini söylemişti. Farmington, 18 Ocak'ta yaptığı açıklamada, stratejideki değişikliğin kripto varlık endüstrisindeki son olayları yansıttığını belirtti.
Burada bitecekti. Ancak durum daha da tuhaflaşıyor. Farmington State Bank, 2020 yılında, 1980'lerin çizgi filmi Inspector Gadget'ın ortak yaratıcılarından Jean Chalopin'in bankacılık şirketi tarafından satın alındı. Daha önce Bahamalar'da Tether stablecoin işlemleriyle tanınan bir kripto firması olan Deltec'in başkanıydı.
2021’te Alınan FTX'in kardeş şirketinden 50 milyon dolarlık kredi.
Alameda'nın 2022'nin başında bankanın yüzde 10'luk hissesini (yaklaşık 11.5 milyon dolar) elde etmesi dikkat çekici. Bu yatırıma SBF'nin yakın çevresinden Ramnik Arora başkanlık etti. The Information'ın bir makalesine göre Arora, FTX'in kripto endüstrisinde tekel yaratma tasarımının temelini oluşturuyordu.
SBF evini satıyor
Federallerin SBF'den yaklaşık 700 milyon dolara el koymasından kısa bir süre sonra dört yatak odalı ve beş banyolu sıra evini başkasına devretti Piyasada 3.28 milyon dolara. Özellikle, listeleme değeri satın alma değeriyle aynıdır.
Mevcut raporlara göre SBF'nin kardeşi Gabe Bankman-Fried, evi Nisan 2022'de kar amacı gütmeyen kuruluşu Guarding Against Pandemics aracılığıyla satın aldı.
Ev, sahip olduğu mülklerden biridir. Bahamalar'dan ABD'ye iadesinden bir ay sonra, Palo Alto, California'daki 250 milyon dolarlık aile evi aracılığıyla temin ettiği 4 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Özellikle ev hapsinde tutulduğu evin aynısı olması.
Modulo Capital'de gözler 400 milyon dolara çevrildi
26 Ocak'ta yetkililer, SBF ile bağlantılı başka bir olası firmayı keşfetti. ABD Federal savcıları onun FTX borsasının parasını şu amaçla kullandığını iddia etti: yatırım yapmak Bir risk sermayesi şirketi olan Modulo Capital'da.
Alameda Research, daha önce 400 yılında firmaya 2022 milyon dolar yatırım yapmıştı ve bu, SBF'nin en önemli yatırımları arasında yer alıyordu. Firma, sektör zorlu bir dönemdeyken devasa miktarda sermaye toplayan nispeten bilinmeyen bir firma olduğu için ilk olarak düzenleyici otoritenin radarına girdi.
SBF araştırmacılarının son bulguları, Modulo yatırımının yatırım için muhtemelen FTX müşteri fonlarını kullandığını vurguluyor. FTX avukatları artık alacaklılara, yatırımcılara ve SBF ile ilişkili müşterilere ödeme yapmak için Modulo'nun varlıklarına erişmeyi düşünüyor.
Modulo Capital, Mart 2022'de, SBF ve Alameda CEO'su Caroline Ellison'ın bir zamanlar çalıştığı New York merkezli bir şirket olan Jane Street'in eski yöneticileri tarafından kuruldu. Lily olarak bilinen Xiaoyun Zhang aynı zamanda firmanın kurucu ortağıdır ve SBF ile bağları vardır.
SBF'yi bundan sonra ne bekliyor?
Şu ana kadar SBF, kara para aklama, elektronik dolandırıcılık ve dolandırıcılık komplosu ile ilgili sekiz suçlamayla suçlandı. Ancak o zamandan beri savunmada bulundu suçlu değil suçlamalardan herhangi birine.
Öte yandan, SBF'nin yakın çevresi Caroline Ellison ve Gary Wang itiraf etti ve FTX anlaşmalarını ve borsanın çöküşüne onların dahil olduğunu ortaya çıkarmak için araştırmacılarla birlikte çalışıyorlar.
Suçlu bulunması halinde SBF hapse atılabilir. Dolandırıcılık suçlarından diğer suçların yanı sıra 115 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Kaynak: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/