Signature Bank, vefatından önce kara para aklama nedeniyle soruşturuldu: Rapor

Kripto para dostu Signature Bank'ın çökmeden önce iki ABD hükümet organı tarafından araştırıldığı bildirildi.

Konuya aşina kişilerin aktardığı 15 Mart Bloomberg raporuna göre, Adalet Bakanlığı'ndaki müfettişler Signature'ın müşterileri tarafından potansiyel kara para aklama olaylarını tespit etmek için yeterli önlemleri alıp almadığını inceliyorlardı.

Düzenleyicinin, bankanın işlemleri "suç işaretleri" açısından izlemek ve hesap sahiplerini uygun şekilde incelemek için önleyici tedbirler alıp almadığı konusunda özellikle endişe duyduğu kaydedildi.

İsimsiz iki kaynağa göre Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma da bankayı "inceliyor". SEC'in soruşturmasının niteliğine ilişkin ayrıntılar bildirilmedi.

Soruşturmaların ne zaman başladığı ve eğer varsa, New York eyaleti düzenleyicilerinin bankayı kapatma yönündeki son kararı üzerinde ne gibi bir etkisinin olduğu belirsiz.

Signature ve personelinin görevi kötüye kullanmakla suçlanmadığı ve soruşturmaların herhangi bir suçlama olmaksızın veya SEC veya Adalet Bakanlığı tarafından başka bir işlem yapılmadan sonlandırılabileceği bildirildi.

Bu gelişmekte olan bir hikayedir ve mevcut olduğunda daha fazla bilgi eklenecektir.