Bloomberg'in Çarşamba günkü bir raporunda alıntılanan konuya aşina olan içeriden kaynaklara göre, Signature Bank kara para aklamayı engelleme çabalarındaki potansiyel eksiklikler nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı tarafından incelemeye tabi tutuluyor.
Soruşturmaların hem Washington hem de Manhattan'da yapılıyor olması, New York merkezli finans kuruluşu için önemli bir gelişmeye işaret ediyor.
Resim: Anadolu Haberleri
İmza Bankası Suç Faaliyetlerine Karışıyor mu?
DOJ'un, bankanın hesap sahiplerini taramak ve yasa dışı faaliyetleri izlemek için önleyici çabalar gösterip göstermediği konusunda özellikle endişeli olduğu söylendi.
Bloomberg alıntıları SEC'in ayrı bir soruşturmanın parçası olarak bankaya "göz attığını" söyleyen iki isimsiz kişi. SEC'in soruşturmasının ayrıntıları raporda açıklanmadı.
Kara para aklamaya karıştığı tespit edilen bankalar, ağır para cezaları, bankacılık lisanslarının kaybedilmesi ve hatta adli kovuşturma dahil olmak üzere bir dizi suçlama ve cezayla karşı karşıya kalabilir.
Resim: Getty Images
Suçlamalar, kara para aklama faaliyetlerinin ciddiyetine ve kapsamına bağlı olarak değişebilir, ancak Banka Gizliliği Yasası, ABD Vatanseverlik Yasası ve diğer federal ve eyalet yasalarının ihlallerini içerebilir.
Bankaların kara para aklama nedeniyle karşı karşıya kalabilecekleri potansiyel suçlamalardan bazıları, suç örgütleri için finansal işlemleri kolaylaştırmak, şüpheli faaliyetleri düzgün bir şekilde bildirmemek ve kara para aklamayı önleme konusunda etkili programlar oluşturmayı ve sürdürmeyi ihmal etmeyi içerir.
Bu suçlamalar, bankanın önemli mali ve itibari zarar görmesinin yanı sıra, görevi kötüye kullanmaya karışan bireysel çalışanlar ve yöneticiler için potansiyel cezai sorumlulukla sonuçlanabilir.
Federal Rezerv İmza Bankasına El Koydu
Federal Rezerv, 12 Mart'ta eyalet düzenleyicilerinin kapalı İmza Bankasıbirkaç kripto para birimi müşterisine sahip olan.
Signature ve çalışanlarının herhangi bir suistimal iddiasıyla karşı karşıya olmadığı bildiriliyor ve SEC ve DOJ herhangi bir suçlamada bulunmadan veya başka bir işlem yapmadan soruşturmalarını kapatabilir.
Soruşturmaların güncelliği ve bunların New York eyaleti düzenleyicilerinin bankayı kapatmaya yönelik son kararı üzerindeki potansiyel etkisi bilinmiyor.
Günlük grafikte, TradingView.com grafiğinde gösterildiği gibi, kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri yeniden 1 trilyon doları aştı.
Bununla birlikte, kara para aklamayla uğraşan bankalar için sonuçlar ciddi olabilir, bu da sağlam uyum önlemlerinin ve yasa dışı finansal faaliyetleri tespit edip önlemeye yönelik proaktif çabaların önemini vurgulamaktadır.
Mali cezalara ek olarak, kara para aklama faaliyetinde bulunan bankalar bankacılık lisanslarını da kaybedebilirler. Bu, bir bankanın finans sektöründe faaliyet göstermesini etkili bir şekilde engellediği için, bir bankanın faaliyetleri üzerinde feci bir etkiye sahip olabilir.
DOJ, New York'un Güney Bölgesi'ndeki Birleşik Devletler Savcılığı ve SEC, Bloomberg'e yorum yapmaktan kaçındı.
-Hum Hukuk Bürosundan öne çıkan görsel
Kaynak: https://bitcoinist.com/signature-bank-under-criminal-probe/