Koreli Savcılar Kendisiyle Bağlantılı Başka Bir Shell Şirketini Ortaya Çıkarırken Terra Kurucusu Do Kwon'un Başı Daha Fazla Belaya Girdi

Güney Kore'deki savcılar, Do Kwon'un Terra'dan gelen fonları aklamak için kullandığı iddia edilen Flexi adında bir paravan şirket keşfetti.

Güney Kore'deki soruşturmacılar ve savcılar bir çözüm oluşturmaya yaklaşıyor Terra'nın Do Kwon'una karşı su geçirmez kılıf Binlerce Güney Korelinin para kaybettiği Terra ekosisteminin çöküşüyle ​​bağlantılı olarak.

İçinde son gelişme Soruşturmacıların ve mahkemelerin dayanıklılığını daha da artıracak olan bu olayla birlikte savcılar, Terra'dan Do Kwon'a ait hesaplara fon aktaran bir paravan şirket keşfetti. Şimdiye kadar herkes TFL'nin Do Kwon tarafından kontrol edilen tek şirket olduğunu düşünüyordu. TFL, Nisan 2022'de Güney Kore'deki faaliyetlerini durdurdu.

Shell Şirketi Hala Güney Kore'de

Flexi Corporation adlı bir şirket hâlâ Güney Kore'de bulunuyor ve görünüşe göre Terra'dan para aklamak için kullanılıyor. İlginç bir şekilde, şirket yalnızca bir belge olarak var ve ona bir paravan şirketin tüm özelliklerini veriyor. Daha da ilginci, bu sözde "belgenin" Terra'nın OTC token satışlarından kazandığı parayı aldığını ortaya çıkarmasıdır. Flexi Corporation, tokenleri nakde dönüştürmek için kullanıldı. Şirket ayrıca şüpheli şirketlerin adına oluşturulan hesapları da yönetiyor.

Bu keşif, Güney Koreli yetkililerin hâlâ olayı araştırdığı sırada yapıldı. toprak kazası Do Kwon, şirketi TFL ve ortakları tarafından herhangi bir yanlışlık olup olmadığını belirlemek için olay. Bu tür keşiflerle Do Kwon'un paçavradan kurtulacağını hayal etmek zor.

Eski Terra Geliştiricisi Konuşuyor

Paravan şirketin keşfinin ardından savcılar, muhtemelen Do Kwon'a karşı davayı güçlendirecek daha fazla delil elde etme umuduyla şirkete fon akışını izliyor. Fonların OTC satışları yoluyla Flexi Corporation'a aktarılması ve bu şirketin paravan şirket olması kara para aklama anlamına gelir.

Bir öncekine göre Açılan Terra geliştiricisiFlexi Corporation, bir süre önce vergiyle ilgili bir soruşturma sırasında Kore vergi yetkilileri için önemli bir endişe kaynağıydı. Do Kwon ve TFL'nin ayrıca vergi kaçakçılığı nedeniyle vergi makamlarına yaklaşık 80 milyon dolar para cezası ödemesi gerekiyor.

- İlan -