Thai SEC, Bitkub ve Diğer Dört Kişiyi Wash Trading Davasında Yargılayacak

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ülkenin en büyük kripto para borsası Bitkub'u ve diğer dört suçluyu yıkama ticaretine karıştıkları iddiasıyla suçladı.

Kişiler 600,000 bin doların üzerinde para cezası ödemek zorunda kalacak.

Bitkub, Wash Trading Case'e Dahil mi?

Bir göre basın bülteni 27 Eylül 2022 Salı günü, Tayland SEC iki kişinin - Bay Anurak ve Bay Sakon Srakawee - Bitkub platformunda yıkama ticareti yaptığını iddia etti.

Kripto endüstrisi ile ilgili olarak yıkama ticareti, bir tüccarın dijital varlıkları alıp sattığı, böylece yanlış bir piyasa faaliyeti yarattığı ve ticaret hacmini şişirdiği bir uygulamadır.

Bu arada SEC, ajansın başlangıçta üç suçluya karşı sivil yaptırımlar uygulamaya karar verdiğini, ancak Bitkub ve iki kişinin yaptırımlara uymayı ve sorunu çözmeyi reddettiğini kaydetti. Sonuç olarak, düzenleyici, suçluların bir hukuk mahkemesinde yargılanmasını talep ediyor.

Tayland düzenleyici gözlemcisi, Anurak ve Sakon'un yönetici olmalarının veya herhangi bir yönetici pozisyonunda bulunmalarının yasaklanmasını istiyor. Ayrıca, suçluların kripto para ticareti yapması yasaklanmalıdır.

Ayrıca, Bitkub ve davadaki kişilere 24,161,292 baht (yaklaşık 636,000 $) ödeme emri verildi. Para cezası, SEC'in soruşturma masraflarını karşılamak için kullanılacak.

İçinde ayrı duyuru, düzenleyici ayrıca yerel dijital varlık borsası Satang Corporation ile bağlantılı yıkama ticareti iddialarını da tahsil etti. SEC'e göre, iki suçlu, LLC Fair Expo ve Mikalai Zahorski'nin Satang üzerinde yıkama ticareti yaptıkları bildirildi.

İlk üç davada olduğu gibi, SEC, LLC Expo Fair ve Mikalai'nin hukuki yaptırımlara uymadığını ve bir hukuk mahkemesinde yargılanacağını belirtti. Her iki suçlu da 12 milyon baht (317,660 $) para cezasına çarptırıldı.

Tayland, Kripto Endüstrisinde Güçlü Düzenleyici Kavrama Tutuyor

En son gelişme, Tayland SEC'in, içeriden öğrenenlerin ticaretine karıştığı iddia edilen Bitkub'un baş teknoloji sorumlusuna (CTO) 235,000 dolar para cezası vermesinden kısa bir süre sonra geldi.

Son zamanlarda, yerel düzenleyici, kararına ilişkin kamuoyuna yorum çağrısında bulundu. yasak yerel kripto firmalarının tüccarları korumanın bir yolu olarak borç verme ve bahis hizmetleri sunmasını engeller. Birkaç kripto para kredisi veren şirket iflas için başvuruldu son zamanlarda.