7 Ocak 2023'te Washington Post, federal savcıların Binance ile ilgili ABD merkezli hedge fonları mahkemeye celp ettiğini bildirdi. Federal savcılar, kripto para birimi değişim platformunun kara para aklama önleme önlemlerini potansiyel olarak atlatmasını araştırıyor.
Binance soruşturması ABD'deki hedge fonlara ulaştı
Rapor gösterir Seattle'daki Washington'un Batı Bölgesi ABD Başsavcılığı'nın soruşturmadan sorumlu olduğu. Son aylarda, Binance ile etkileşimlerinin kayıtlarını isteyen diğer işletmeleri de mahkemeye çağırdılar.
Mevcut gelişme hakkında soru sorulduğunda, Binance baş strateji sorumlusu Patrick Hillmann, işletmenin "dünya genelindeki hemen hemen her düzenleyiciyle her gün görüştüğünü" belirterek konuyu geçiştirdi.
Ancak herhangi bir Amerikan soruşturmasının durumu hakkında daha fazla bilgi vermedi. Bakanlık sözcüsü Joshua Stueve de konu hakkında yorum yapmadı.
Ne yazık ki, mahkeme celpleri, Binance, en büyük kripto para borsası platformu, operasyonel prosedürleri ve finansal tabloları ile ilgili olarak halihazırda artan medya ve düzenleyici inceleme altındadır.
Binance'in soruşturması, Kripto para piyasası aşırı belirsizlikle karşı karşıya. Daha önce hükümetler, dijital varlıklar için büyük ölçüde düzenlenmemiş internet pazarları hakkında daha önce hiç bu kadar endişelenmemişti.
Ayrıca, FTX'in son çöküşü de yatırımcıların FTX'e olan güvenini azalttı. değişken ve kırılgan kripto piyasası. Polis, çöküşü yatırımcılara karşı çok yıllı bir dolandırıcılık operasyonuna bağlıyor.
Yayına konuşan hukuk uzmanları, Binance'in finansal düzenleyicileri ve yasa uygulayıcıları sinirlendirme konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu iddia ediyor. İşlerini küresel olarak sürdürmeye devam etmek için kuralları aşmaya ve yasal boşluklardan yararlanmaya eğilimlidirler.
Asıl endişe, kullanıcıların platformlarında kripto satın al ve sat kendilerini tanıtmadan. Bu kimlik eksikliği, platformu kara para aklama için potansiyel bir yer ve dolandırıcılar, bilgisayar korsanları ve uyuşturucu kaçakçıları için bir merkez haline getiriyor.
Binance'in hükümet düzenlemelerine uyma çabaları
Kuşkusuz, Binance yönetimi kusurlu olduğu konusunda hemfikir ve önlemler alıyor. uyum taahhüdünü güçlendirmek. 500 yılına kadar %2022 daha fazla güvenlik ve uyum personeli çalıştırmayı planlıyorlar.
İşletme, uyumluluğunu iyileştirme ruhuyla geçen Ekim ayında dünya çapında bir danışma kurulu kurdu. Kurula, Montana'dan eski bir Demokrat senatör olan Max Baucus başkanlık ediyor.
Binance, Amerika Birleşik Devletleri federal hükümeti ile bağlarını güçlendirmek konusunda endişeli görünüyor. Yakın zamanda Capitol'de kripto lobi faaliyetlerine katılmaya başlamışlardı.
Kaynak: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/