Kripto şirketi Bitzlato, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan "dünya çapında önemli bir kripto para birimi yaptırım operasyonunun" hedefi oldu. Eylem ayrıca şirketin yaratıcısı Anatoly Legkodymov'un tutuklanmasıyla sonuçlandı.
Amerika Birleşik Devletleri Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, 18 Ocak'ta Bizlato'ya Fransa ile koordineli olarak yaptırım uygulandığını belirten bir açıklama yaptı. Bu eylemler arasında Bizlato'nun web sitesine el konulması ve şirketin Rus yasadışı finansmanıyla bağlantılı "birincil kara para aklama sorunu" olarak etiketlenmesi yer alıyordu.
Monaco'ya göre, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ve Fransız kolluk kuvvetleri, Bitzlato'ya karşı "yasadışı fonları nakleden ve ileten ve ABD'ye uymayan bir para aktarım işi yürüttüğü" iddiasıyla yasal işlem başlatmak için işbirliği yaptı. düzenleyici güvenceler.” Başka bir deyişle, Bitzlato'nun yasa dışı fonları taşıdığı ve ilettiği iddia ediliyor.
Çin'de ikamet eden bir Rus vatandaşı olan Legkodymov, Bitzlato'nun faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta Miami'de FBI ajanları tarafından gözaltına alınmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, duruşmasının yapılacağı yerdir.
Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, Bitzlato aleyhindeki suç duyurusunun, şirketin, kullanıcıların fidye yazılımı saldırılarından elde edilenler de dahil olmak üzere kara para aklamalarına izin veren Hydra darknet pazarı için "önemli mali kaynak" olan bir kara para aklama operasyonuna dayandığını belirtti: "Hydra Market kullanıcıları Hydra Market, Nisan 700'de ABD ve Alman kolluk kuvvetleri tarafından kapatılana kadar Bitzlato ile doğrudan veya aracılar aracılığıyla 2022 milyon dolardan fazla kripto para alışverişi yaptı.
Ek olarak, Bitzlato'ya kötü amaçlı yazılımın gelirlerinden 15 milyon dolardan fazla verildi.”
Yürütme eylemi, şirketin sunucuları da dahil olmak üzere Bitzlato'nun kaynaklarının önemli bir kısmına el koymanın yanı sıra şirketin yaratıcısını gözaltına almak için Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde ortak bir çabadan oluşuyordu.
Davayı "en önemli yaptırım çabası" olarak nitelendiren Monaco'ya göre, Ekim 2021'de Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibinin kurulmasından bu yana bir borsaya karşı "en önemli uygulama çabası".
Adalet Bakanlığı'nın ceza dairesinden Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite tarafından, ABD makamlarının kara para aklamayı kolaylaştıran benzer işletmelere yönelik baskılarına "yeni başladıklarını" belirtti.
Monaco, kripto para borsası FTX ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried aleyhindeki mevcut kovuşturma hakkında hiçbir yetkilinin açık bir şekilde yorum yapmamasına rağmen, "tropikal bir adadan" ABD mali sistemine karşı suç işleyen kişilere bir uyarı yayınladı.
Kaynak: https://blockchain.news/news/us-authorities-are-pursuing-bitzlatos-creator