ABD, Binance'i Kara Para Aklama İddiaları Üzerine Soruşturuyor

ABD Adalet Bakanlığı'nda çalışan federal savcılar sordu Binance kara para aklama çekleriyle ilgili kayıtların yanı sıra CEO Changpeng Zhao (CZ) dahil olmak üzere şirket içindeki önemli kişiler arasındaki iletişimleri sağlamak.

Bu, yakın zamana kadar görünmeyen Aralık 2020 tarihli bir talebe göredir. için çalışan acenteler kara para aklama Adalet Bakanlığı bölümü, kripto borsasından şirkette çalışan 13 üst düzey yöneticiye ait belgeleri gönüllü olarak teslim etmesini istedi.

Adı geçenler arasında şunlar vardı: Binance şefi kendini.

Binance soruşturması devam ediyor

Binance'e ilk talep neredeyse iki yıl önce yapılmış olsa da konuyu Binance'e ileten bir kaynağa göre soruşturma halen devam ediyor. reuters. Savcılar özellikle Binance'in, BitMEX yöneticilerinin ihlal ettiği Banka Gizlilik Yasası'nı ihlal edip etmediğini tespit etmekle ilgileniyor bu senenin başlarında.

Binance İletişim Sorumlusu Patrick Hillmann, soruşturmayı küçümsemek konusunda hızlı davrandı. konuştu için reuters. “Dünya çapındaki düzenleyiciler sektörümüzü daha iyi anlamak için tüm büyük kripto borsalarına ulaşıyor. Bu, düzenlemeye tabi tüm kuruluşlar için standart bir süreçtir ve olabilecek tüm soruları yanıtlamak için kuruluşlarla düzenli olarak çalışıyoruz."

Binance'in 2020'de talebe nasıl yanıt verdiği ise bir sır olarak kalıyor. Ne Adalet Bakanlığı ne de Binance daha fazla ayrıntı vermeyecek.

Bankacılığın en büyük başarıları

Yakın tarihin bize öğretebileceği bir şey varsa o da Banka Gizlilik Yasasının hafife alınacak bir şey olmadığıdır. 24 Şubat'ta BitMEX kurucuları Arthur Hayes ve Benjamin Delo eylemi bozma suçunu kabul etti.

Sahip olan suç duyurusunda bulunduçiftin her birine 10'ar milyon dolar para cezası ödemeye mahkum edildi. Hayes ayrıca altı ay boyunca evde gözaltı kararı aldı.

2021'de BitMEX, Emtia ile davaları çözdü Vadeli Toplamda Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) $ 100 milyon.

Görünüşe göre Adalet Bakanlığı aynı başarıyı Binance ve CZ ile tekrarlamak istiyor. Eğer bu soruşturma BitMEX ile aynı yolu izlerse, CZ'nin gözaltında tutulması ve yargılanmasının beklenmesiyle sonuçlanabilir.

Feragatname

Web sitemizde yer alan tüm bilgiler iyi niyetle ve yalnızca genel bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Okuyucunun web sitemizde bulunan bilgilere göre yapacağı herhangi bir eylem kesinlikle kendi sorumluluğundadır.