Coinbase, en genişlerden biri şifreleme alışverişi Dünyada, Hollanda'da Hollanda Merkez Bankası (DNB) düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle 36 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. DNB, Coinbase'in Kuzeybatı Avrupa'dan önemli miktarda kullanıcıya sahip olduğunu ve uyumlu olmadığını belirtti.
Bu ceza, şimdiye kadar bir kripto para borsasına uygulanan en büyük cezayı işaret ediyor. Bu, kripto sektörünün en tanınmış ve saygın isimlerinden biri haline gelen Coinbase'e ciddi bir darbe oldu.
DNB ayrıca Coinbase'in ülkedeki kara para aklamayı önleme faaliyetlerini izleyen DNB'ye kayıtlı olmadığını açıkladı. Hollanda yasalarına göre kripto para şirketlerinin öncelikle bankaya kaydolması gerekiyor. Bu yasa, anonim olabilen kripto para birimleri kullanılarak kara para aklama ve terörizmi kontrol etmek amacıyla Mayıs 2020'de kabul edildi.
DNB, Coinbase'in kara para aklamayla mücadeleyi uygun şekilde uygulamadığını ve müşteri prosedürlerinizi bilmediğini söyledi. AML ve KYC, dijital para birimlerinin yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını önlemek açısından önemli olduğundan, bunlara uyulmaması ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Kasım 2020'den Ağustos 2022'ye kadar uzanan zaman diliminde düzenlemelere uymadılar.
Coinbase'in cezaya ilişkin merkez bankasına itiraz etmek için 2 Mart 2023'e kadar süresi var.
Ocak 2023'ün başlarında Coinbase, kara para aklamaya karşı yasaları ihlal ettiği için New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı tarafından 50 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Ayrıca ABD güvenlik uyumluluğunu ve diğer düzenlemeleri düzeltmek için 50 yıl içinde fazladan 2 milyon dolar harcamak zorunda kaldılar.
Bu para cezası kripto endüstrisi için ne anlama geliyor?
Coinbase'in 36 milyon dolarlık para cezası, kripto para endüstrisinde uyumluluğun önemini hatırlatıyor. Şirket, gelecekte düzenleyici kurumla iş birliği yapacağını ve düzenlemelere uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atacağını belirtti. Diğer kripto para borsaları da cezayı dikkate almalı ve benzer cezalardan kaçınmak için tüm düzenlemelere uyduklarından emin olmalıdır.
Source: https://coinpedia.org/news/what-led-to-coinbases-36-million-fine-uncovering-the-truth/