Çin, Kripto İle 63 Milyar Dolar Aklamaktan 1.7 Kişiyi Tutukladı

Çinli yetkililer, kripto kullanarak 63 milyar Yuan'ı (12 milyar dolar) aklamaktan 1.7 kişilik bir çeteyi tutukladı..

Göre Yerel basında çıkan haberler, Halkın Horqin Şubesi Güvenlik İç Moğolistan Özerk Bölgesi Tongliao Şehri Bürosu, kara para aklama çetesini başarıyla ortadan kaldırdığını açıkladı.

Çete 3 Ay Araştırıldı

Horqin Şubesindeki polis, İç Moğolistan Özerk Bölgesi Kamu Güvenlik Departmanının Shi Mouyuan'ın inşaat banka kartı için anormal sermaye akışı konusunda uyarmasının ardından çeteyle ilk kez ilgilendi.

Daha ayrıntılı araştırmalar, çetenin birkaç il ve şehre yayıldığını gösterdi. Hatta çetenin bazı üyeleri uzaklardaki Tayland'da tutuklandı.

Liderlerden Zhang ve Ji de dahil olmak üzere 230 zanlıyı tutuklamadan önce 17 polis memurunun 63 eyaleti, şehri ve özerk bölgeyi taraması üç ay sürdü.

Yetkililer ayrıca çetenin Mayıs 2021'den beri faaliyet gösterdiğini ve yasa dışı fonları dolandırıcılık, saadet zinciri, kumar ve diğer yasa dışı faaliyetler yoluyla elde ettiğini açıkladı. Çete daha sonra yasadışı servetlerini aklamak için kripto varlıklarını kullandı.

Çin Daha Önce 93 Şüpheliyi Tutukladı

Bu, Çinli yetkililerin kripto para birimleriyle kara para aklayan suç çetelerini ilk kez yakalayışı değil. Birkaç ay önce, Hengyang İlçe Kamu Güvenlik Bürosu tutuklandı kripto kullanarak 40 milyon yuan aklayan bir çete.

2018'den beri aktif olan çete, aralarında İlçe Kamu Güvenliği Bürosu müdürü Liu Xialong'un da bulunduğu kurbanlarla 300'den fazla elektronik dolandırıcılık davasına karıştı. Olayla ilgili 93 zanlı tutuklandı.

Bu gösterir yaygınlık ülkedeki kripto ile ilgili suçların sayısını ve hükümetin kripto karşıtı duruşunu açıklıyor. Ancak bir hükümet baskısı bile kripto para birimi kullanımını ortadan kaldıramadı veya Bitcoin Ülkede madencilik.

Suç Faaliyetleri İçin Kripto Kullanımı Düştü

Bu arada, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin suç faaliyetleri için kullanımı bu yıl düştü. Chainalysis. Temmuz 15 itibarıyla kripto para birimlerini içeren yasa dışı faaliyetler %2022 düştü ve toplam dolandırıcılık geliri %65 azaldı.

Feragatname

Web sitemizde yer alan tüm bilgiler iyi niyetle ve yalnızca genel bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Okuyucunun web sitemizde bulunan bilgilere göre yapacağı herhangi bir eylem kesinlikle kendi sorumluluğundadır.