Ülke yasa dışı finansal akışları engellemek için önlemleri artırırken, Çin polisi, 40 milyar yuan (5.6 milyar ABD Doları) kripto para aklama davasından sorumlu olduğu bildirilen büyük bir suç örgütünü dağıttı.
Hunan eyaletinde polis "Yüz Gün Eylemi" olarak bilinen ülke çapında bir kolluk kuvveti operasyonunda Güney Çin Pazartesi günü söyledi ülke çapında 93 şüpheliyi gözaltına aldıklarını, 10'dan fazla fiziksel siteyi bastıklarını, 100'den fazla elektronik cihaza el koyduklarını ve davayla ilgili olarak yaklaşık 300 milyon yuan dondurduklarını söyledi.
Dolandırıcılık ne kadar büyüktü
26 Eylül'de Weixin'den alıntı yapan kripto muhabiri Colin Wu'ya göre, dokuz vaka kamuoyuna açıklandı ve bunlardan biri, 9.15 milyara kadar kara para aklama ile başa çıkmak için kripto para birimi kullanmakla suçlanan “40” büyük kara para aklama çetesini içeriyordu. yuan (5.6 milyar dolar) ve 300'den fazla tele-ticaret olayına karıştı.
Hong Mou başkanlığındaki kara para aklama suç örgütünün tamamı, 93 şüpheliyi yakalayan çevrimiçi bir operasyon sonucunda dağıtıldı.
10'dan fazla kara para aklama ve saklanma yerinin yok edilmesine, davayla ilgili 100'den fazla cep telefonu ve bilgisayara el konulmasına, davayla ilgili 300 milyon yuan'lik fona el konulmasına ve dondurulmasına ve paranın geri alınmasına yol açtı. Kurbanlar tarafından sürdürülen ekonomik kayıplarda 7.8 milyon yuan.
Soruşturmanın bulguları, 2018'den beri, şüpheli Hong tarafından kontrol edilen suç çetelerinin Çin genelinde bulunan tahsilat ve ödeme platformlarıyla temasa geçtiğini, kumar ve dolandırıcılıktan elde edilen yasadışı kazançları kripto para birimlerine dönüştürdüğünü ve daha sonra bunları aklamak için ABD doları olarak nakde çevirdiğini gösteriyor.
Çin'deki çok sayıda yerel işletme de para göndermenin hızlı ve güvenli bir yolu olarak yasadışı havaleleri kullanmaya başladı. Diğer hissedarların, kendilerine adil olmayan bir şekilde fayda sağlayacak şekilde fon dağıtmalarına izin verin.
Çin, dijital varlıkları benimseme konusunda en iyiler arasında
İlginçtir, Zincir analiz verileri talep edildi Çin, kripto ile ilgili işletmelerde ciddi bir baskı ve kısıtlamaya rağmen, dijital varlıkların benimsenmesinde lider olan ilk 10 ülkede yer alıyor.
Son iki yılda, Çin'deki birçok eyalet, bir ödeme şekli olarak popülaritesi artan ülkenin dijital yuanına erişim kazandı. Program en son dört yeni bölge olarak Guangdong, Jiangsu, Hebei ve Sichuan'ı içeriyordu.
Dijital yuan Çin dışında popülerlik kazandıkça, diğer ülkeler kendi CBDC girişimlerine daha ciddi bakmaya başladılar. Kripto para endüstrisini kontrol etmek için yeni bir plan, Avustralya'dan liberal bir senatör tarafından desteklendi ve ülkede denizaşırı CBDC kullanımı için açıklama kurallarını içeriyordu.
Kaynak: https://ambcrypto.com/chinese-police-arrest-crypto-criminals-for-laundering-over-5b/