Kripto Borsası WazirX Bank Varlıkları Kara Para Aklama Ücretleri Üzerinden Donduruldu

Hindistan Kripto Para Borsası WazirX, İcra Müdürlüğü'nün (ED) radarına girdi. Son gelişmelerde acil servis, WazirX Direktörünün binasını aradı.

ED, WazirX'in 8.13 milyon dolarlık banka varlığını dondurdu

Edinilen bilgiye göre, aramaların ardından ED banka varlıklarını dondurdu Değeri 64.67 milyar rupi (yaklaşık 8.13 milyon dolar) üzerinde. Devlet kurumu, kripto platformunu sahte para aklamada anlık Kredi APP Şirketlerine yardım etmekle suçladı. Fonların sanal kripto varlıkları aracılığıyla satın alındığını ve aktarıldığını ekledi.

Bu büyük haber, Hintli milletvekili Pankaj Chaudhary'nin, Uygulama Müdürlüğü'nün Wazirx ile ilgili iki davayı incelediğini söylemesinin ardından geldi. Hindistan Döviz Yönetimi Yasasını (FEMA) ihlal ettiği iddia edildi.

Göre Hindistan zamanlarıIndiana Lawmaker, WazirX ile kredi uygulaması arasındaki kripto işlemlerinin blok zincirlere kaydedilmediğini söyledi. Bu durum Hint ajansları arasında alarma neden oldu. Ancak FEMA hükümleri uyarınca kripto platformuna karşı gerekçeli sebep bildirimi yayınlandı.

WazirX'in, 2.790 crore (yaklaşık 351 milyon $) değerindeki dijital varlıkların bazı bilinmeyen cüzdanlara gönderilmesine izin verdiğini de ekledi.

Kripto borsası üçüncü taraf transferlerine izin verdi

Ancak başka bir vakada suçlanan kripto borsasının yabancı katılımcıların bir kriptoyu diğerine dönüştürmesine izin verdiği bildiriliyor. WazirX ayrıca FTX ve Binance gibi üçüncü taraf borsalardan transferlere de izin verdi.

İcra Müdürlüğü, sanık kredi şirketinin dijital varlıkları ülke dışına fon çekmek için kullandığını vurguladı. Paranın çoğunluğunun kripto para birimleri kullanılarak Hong Kong'a aktarıldığı da eklendi.

Devlet kurumu para transferiyle ilgili kanıt parçalarını buldu ve 100 crore değerindeki dijital varlıkları dondurdu. ED'nin Sameer Mhatre'nin Mumbai'deki evini aradığını, diğer bir başka müdür Nischal Shetty'nin ise arama yaptığını ekledi. WazirX'in BAE'de olduğu söyleniyor.

Ashish, Ademi Merkeziyetçiliğe inanır ve Blockchain teknolojisi, Cryptocurrency ekosistemi ve NFT'leri geliştirmeye büyük ilgi gösterir. Yazıları ve analizleriyle büyüyen Crypto endüstrisi hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Yazmadığı zamanlarda video oyunları oynuyor, gerilim filmi izliyor ya da açık hava sporları yapıyor. bana ulaşın [e-posta korumalı]

Sunulan içerik yazarın kişisel görüşünü içerebilir ve piyasa koşullarına tabidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmadan önce pazar araştırmanızı yapın. Yazar veya yayın, kişisel mali kaybınızdan sorumlu değildir.