ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance ve yöneticileri hakkında uzun süredir devam eden bir soruşturmanın iddianameyle mi yoksa savunmayla mı sonuçlanacağı konusunda çelişkili. göre Reuters tarafından yapılan bir soruşturmaya.
Kaynaklar, soruşturma altındaki suçlamaların lisanssız para transferi, kara para aklama komplosu ve yaptırım ihlalleri olduğunu söyledi. Kripto borsasını temsil eden hukuk firması Gibson Dunn'ın bildirildiğine göre Adalet Bakanlığı ile görüştü sonuçları tartışmak için.
Bunlar potansiyel olarak savunma anlaşmalarını içeriyordu, ancak yargılamalar bir karar verilinceye kadar ertelendi. Reuters, Binance'in avukatlarının bir kovuşturmanın kripto para piyasasına daha fazla zarar vereceğini savunduğunu söyledi.
Ancak Binance, satış noktasının öne sürdüğü iddiaları yalanlayan resmi bir açıklama yaptı. Kripto borsasının resmi Twitter hesabı, "Reuters yine yanlış anladı" dedi.
Daha fazla oku: Belgeler, Alameda Research'ün Binance'ten FTX hissesi satın aldığını ortaya koyuyor
Yanıt, "ABD Adalet Bakanlığı'nın iç işleyişine dair herhangi bir içgörüye sahip değiliz ve bilseydik de yorum yapmamız uygun olmazdı" yazıyordu.
Üç farklı Adalet Bakanlığı ofisinin soruşturmaya katkıda bulunduğu söyleniyor: Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü (MLARS), Seattle'daki Washington'un Batı Bölgesi ABD Savcılık Bürosu ve Ulusal Kripto Para İcra Ekibi (NCET). Binance'i temsil eden avukatlar arasında MLARS'ın eski başkanı Kendall Day de var.
Binance kara para aklama soruşturmasının sonucu belirsiz
Binance'in kara para aklamayı ve yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştırdığı iddialarına ilişkin soruşturma 2018'de başladı. DOJ'den Binance'e Aralık 2022'de bir belge talebi gönderildi.
Bu talepteki kişilerden birinin danışmanının, Binance'in baş yöneticisi Changpeng Zhao tarafından belirlenen kurallar nedeniyle talep edilen birçok belgeyi nasıl sildiğini anlatan panik içinde bir telefon aldığı bildirildi.
Ağustos 2021 gibi geç bir tarihte Binance, insanların endüstri standardı "durum tespiti" yerine yalnızca bir e-posta adresi kullanarak hesap kaydetmesine izin verdi. Zhao daha önce tweeted: "VPN'ler isteğe bağlı değil, bir gerekliliktir."
Aynı yıl Binance, bu konulardaki iç duruşlarını iyileştirmek amacıyla ABD'den kolluk görevlilerini işe almak için bir işe alım programı başlattı.
Ancak bu arada Binance, kripto borsası FTX'in düşüşüyle mücadele etmeye devam ediyor. Müşteriler, Binance gibi merkezi platformlardaki fonlarını çekmeyi giderek daha fazla tercih ediyor ve Kasım ayı, borsalardan akan kripto.
Sadece Pazartesi günü, Binance gördü Müşteriler tarafından boşaltılan 900 milyon dolarlık varlık. Gerçekten de, birçok kripto borsasının kaderi, endüstri için hızla en zorlu yıllardan biri haline gelen bu dönemde her zamankinden daha karanlık görünüyor.
NCET ve Seattle'daki savcılar, Binance ve Zhao'ya karşı suçlamada bulunmak için yeterli kanıtları olduğuna inanıyor, ancak MLARS tereddütlü davranıyor. Bu noktada, soruşturmanın bir savunma anlaşmasıyla mı, para cezasıyla mı yoksa cezai kovuşturmayla mı sonuçlanacağı belirsizliğini koruyor.
Daha fazla bilgi için bizi takip edin Twitter ve Google Haberler veya araştırmacı podcast'imizi dinleyin Yenilik: Blockchain Şehri.
Kaynak: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/