İsrail makamları, Fransız devlet hazinesini dolandırdıklarından şüphelenilen üç kişiyi tutukladı. Gizli soruşturma, son birkaç ay içinde İsrail polisi ve İsrail Vergi Dairesi tarafından ortaklaşa yürütüldü. Yabancı soruşturma kurumları – Europol ve Fransız Polisi – de işbirliği yaptı.
- Başına göre reuters, müfettişler, Fransa'daki devlet hazinesine karşı işlendiğine inandıkları potansiyel bir "büyük çaplı dolandırıcılığı" araştırıyorlar. Ancak suç İsrail'de işlenmiş olabilir.
- Yetkililer, milyonlarca avroyu çalmanın yanı sıra, faillerin fonları kripto varlıklarına dönüştürerek akladıklarından şüpheleniyor.
- Tahmini çalıntı fonlar on milyonlarca şekel civarında. Ayrıca, kripto faaliyetinden elde edilen kârlar İsrail Vergi Dairesi'nden gizlenmiş olabilir.
- İsrail'in vergi rejimi altında, kripto satışı tipik olarak %33'e varan sermaye kazancı vergisine tabidir.
- Öte yandan, faaliyet bir işletme gelir vergisine denk geliyorsa, %50'ye kadar çıkabilir.
- Yetkililer yaptıkları ortak açıklamada,
“Birkaç şüpheli, fon sahiplerinin kimliğini ve fon sahiplerinin kimliğini gizlemek amacıyla çeşitli platformlarda dijital para kullanarak, bir kısmı yurtdışında işlenen suçlardan kaynaklanan, yurtdışından ve İsrail'den para aklamak için düzenli ve sistemli bir şekilde örgütlendi. hareketler.”
- Tutuklanan üç ana kişiyle birlikte, kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi suçlarının yanı sıra kasten gelir elde etme şüphesiyle sorgulanmak üzere birkaç başka şüpheli gözaltına alındı.
Binance Ücretsiz 100$ (Özel): Bu bağlantıyı kullan kayıt olmak ve ilk ay Binance Vadeli İşlemlerinde 100$ ücretsiz ve %10 indirimli ücret almak için (şartlar).
PrimeXBT Özel Teklifi: Bu bağlantıyı kullan Kaydolmak ve depozitolarınızdan 50$'a kadar almak için POTATO7,000 kodunu girmek için.
Kaynak: https://cryptopotato.com/israeli-authorities-nab-3-suspected-for-laundering-millions-of-euros-with-crypto/