Göre NikkeiJapon hükümeti, suçluların nakit akışı sağlamak için kripto para birimi kurumlarını kullanmasını engellemek için önümüzdeki bahar gibi erken bir zamanda transfer düzenlemelerini yürürlüğe koyacak. Yeni düzenleme kapsamında platform operatörlerinin müşteri verilerini paylaşması gerekecek Hareket Ceza Gelirlerinin Transferinin Önlenmesi Hakkında. Eylem, yasa dışı faaliyetlere karışanların yaptığı para işlemlerini izlemeyi amaçlıyor.
Tokyo da Davayı Takip Ediyor
Önerilen bir mevzuat değişikliği, 3 Ekim'de başlayacak olan olağanüstü Diyet oturumundan önce sunulacak. Kanun, para transferlerini düzenleyen seyahat kılavuzlarında kripto para biriminin tanımını genişletecek. Mayıs 2023'te yürürlüğe girmesi planlanıyor.
2019 olarak, Finansal Eylem Görev Gücü (FATF)Kara para aklamayı önleme politikalarını inceleyen küresel bir grup, ulusların bu kuralı benimsemesini önerdi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Singapur ve diğer ülkeler halihazırda yasalar çıkarmış durumda ve Avrupa Birliği de aynısını yapmaya hazırlanıyor.
Kripto para birimlerinin başka bir platforma aktarılmasında, değiştirilen yönetmelik şunları zorunlu kılacak: kripto şirketleri Tüketicinin adını ve adresini içeren müşteri ayrıntılarını göndermek. Yasa, dolandırıcılar tarafından yapılan bitcoin transferlerinin yerlerini ve zamanlarını takip etmeyi amaçlıyor.
Bir borsa operatörünün düzenlemeleri ihlal etmesi durumunda, kendisine resmi talimatlar verilecek ve düzeltici eylemlere uyması gerekecektir. Bu emirlere uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanacaktır.
Değeri bir tür yasal nakit paraya bağlı olan bir kripto sınıfı olan stabilcoinler de aynı şekilde yasalara tabi olacak.
Bu yılın olağan Diyet oturumunda onaylanan güncellenmiş Fon Uzlaştırma Yasası'nın yürürlüğe girdiği 2014 baharından başlayarak, bu paraların ödemesi bir kayıt süreciyle yönetilecek. Yönetim, Japonya'da kripto para biriminin büyümesine hazırlık amacıyla kripto para birimi için daha kapsamlı bir izleme mekanizmasını yürürlüğe koyacak.
'Kuşatma' Altında Kripto 'Anonimlik'
Japon Bankacılar Birliği'nin Zengin Sistemi ve Dünya Çapında Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (SWIFT), dahili ve uluslararası para transferleri için müşterilerin bilgilerini saklıyor.
Kara para aklamayla ilgili olan Döviz ve Dış Ticaret Kanunu ile Teröristlerin Varlıklarının Dondurulması Uluslararası Kanunu, Ceza Gelirlerinin Transferinin Önlenmesi Kanunu ile eş zamanlı olarak güncellenecektir. Stablecoin'ler, Rusya ve diğer kuruluşlar gibi yaptırıma tabi kuruluşlara ve bu kuruluşlardan transferleri yasaklayacak olan Döviz ve Dış Ticaret Kanunu'nda önerilen değişiklik nedeniyle Mayıs 2023'te yönetilen emtialar listesine dahil edilecek.
Yaptırımlı Nükleer Programlara Karşı Mücadele
Güncellenen mevzuat aynı zamanda Japonya'da ilgili kişiler tarafından yapılan mali ve gayrimenkul anlaşmalarının düzenlenmesine de izin verecek. Kuzey Kore'nin ve İran'ın nükleer programlarının bu ülkelerdeki atom programları için finansmanın durdurulması.
Yıl sonundan önce yürürlüğe girecek olan Uluslararası Terörist Varlıklarının Dondurulması Yasası güncellenecek. Döviz ve Dış Ticaret Kanunu şu anda diğer ülkelerle olan işlemleri düzenlemektedir.
BM Güvenlik Konseyi kararıyla Japon hükümeti, Kuzey Kore ve İran'daki nükleer kalkınmayla ilgili tarafları yaptırım uygulanan taraflar olarak belirledi; yine de Uluslararası Terörist Varlıklarının Dondurulması Yasası onlar için geçerli değildi.
FATF, Nükleer Kalkınmanın Finanse Edilmesinde kullanılabilecek bir boşluğu kapatmak için mevzuatta değişiklik yapılması çağrısında bulunmuştu.
Kaynak: https://crypto.news/japanese-policies-on-cryptocurrency-transfers-target-money-laundering/