Güney Kore'nin mali düzenleyicisi olan Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), kara para aklama tek varlıklı sanal varlıklar ve sabit paralarla ilgili yüksek riskle ilgili endişeleri dile getirdikten sonra ülkenin en büyük kripto para sahiplerini izleyecek. göre yerel basında çıkan haberlere.
Sanal varlık operatörleri, işletmeleri ve 70,000 doların üzerinde dijital varlığa sahip bireyleri FSC'nin bir bölümü olan Finansal İstihbarat Birimi'nin denetimine tabi tutma kararı alındı.
FSC'nin incelemesine girecek diğer sanal varlık sahipleri türleri arasında elektronik finans şirketleri, çevrimiçi yatırım bağlantılı finans şirketleri ve kredi şirketleri yer alıyor.
Ayrıca, önemli miktarda dijital varlık yatıran müşteriler, işlemlerin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal edip etmediğini görmek için izlenecek ve değerlendirilecektir.
FSC, her bir müşteri tarafından tutulan sanal varlıkların sayısı ile sanal varlıkların çeyrek sonundaki kapanış fiyatının çarpımına dayanarak, bu varlıkların büyüklüğünü ve dalgalanmalarını izlemenin gerekli olduğunu savunuyor.
Karar, FSC'nin kripto borsalarını ve sahiplerini düzenleme konusundaki duruşunu şekillendiren “Yeni iş alanları için risk değerlendirme endeksi geliştirme, iyileştirme ve uygulama yöntemleri çalışması” başlıklı haber1 KR tarafından elde edilen bir rapor sonucunda alındı. Rapor, kara para aklama değerlendirmesi gerektiren yeni işletmeler için değerlendirme göstergeleri geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. FSC, nihai raporu Haziran ayında bir araştırma hizmeti raporu şeklinde aldı.
FSC, sanal varlık borsalarında tek listeli sanal varlıkların ve sabit paraların oranı ne kadar büyükse, kara para aklama veya suç aracı olarak kullanılma riskinin de o kadar yüksek olduğunu düşünüyor.
FSC'nin duyurusu, başkanı Kim Joo-hyeon'un 24 Ekim'de Siyasi İşler Komitesi'nin genel denetimine katılırken yaptığı açıklamalarla örtüşüyor. Her sanal varlık değişimi için farklı jeton transfer limitleri için standart bir işlem planı oluşturmanın ve dayatmanın fizibilitesini gözden geçireceğini belirtti. Kara para aklamanın yanı sıra standartlaştırılmış bir yasa tasarısının yapılıp yapılmayacağını da gözden geçireceğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: https://cryptoslate.com/south-koreas-financial-watchdog-to-monitor-crypto-whales-on-adherence-to-anti-money-laundering-laws/