Yeni yıl, önemli Web3 girişimcisi Kevin Rose'un, 1 milyon dolardan fazla değerindeki değiştirilemez tokenleri (NFT'ler) kaybettiği bir kimlik avı dolandırıcılığının kurbanı olduğu haberiyle başladı. Ana finans olarak...
Etiket: Para Karşıtı
Hindistan, kripto işlemlerini kara para aklamayı önleme yasasına tabi tutuyor
Kripto paralara kara para aklamayı önleme (AML) standartlarının uygulanmasında yeni bir şey olmasa da, Hindistan hükümeti ancak şimdi tüm ilgili tarafları bu standartlara uyma yükümlülüğü konusunda bilgilendirmeye karar verdi.
AB'nin kara para aklamayı önleme yasa tasarısının yeni taslağında kendi kendine barındırılan cüzdan yasağından kaçınıldı
Avrupa Birliği'nin politikalarında önceden "barındırılmayan cüzdanlar" olarak bilinen, kendi kendine barındırılan adresler, Avrupa Parlamentosu personelinin yasa koyucuların bu tür bir değişiklik istemediklerini açıklığa kavuşturmaya çalışmasıyla yeniden tartışmaya açıldı.
Warren, kripto kara para aklamayı önleme yasasını yeniden uygulamaya koyma sözü verdi
Senatör Elizabeth Warren, D-Mass., Senatör Roger Marshall, R-Kan. ile kara para aklamayı önleme yasalarını geniş bir kripto para birimi ekosistemi yelpazesine genişletecek mevzuatı yeniden yürürlüğe koymayı planladığını söyledi.
FCA, Birleşik Krallık Kripto Firmalarının %86'sının Kara Para Aklamayı Önleme Standartlarında Yetersiz Kaldığını Açıkladı ⋆ ZyCrypto
Cuma günü, Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi (FCA), 41 başvuru arasından yalnızca 300 kripto firmasının düzenleyici onay incelemesini geçtiğini açıkladı.
Coinbase, Kara Para Aklamayı Önleme İhlalleri İçin New York Mali Düzenleyicisi ile 100 Milyon Dolarlık Uzlaşmayı Kabul Etti - Bitcoin Haberleri
Coinbase, NYDFS şefi Adrienne Harris tarafından Ocak ayında imzalanan bir onay emrine göre New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ile 100 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etti.
Coinbase, Gevşek Kara Para Aklamayı Önleme Tedbirleri Nedeniyle 50 Milyon Dolar Para Cezasına çarptırıldı
New York Times'ın (NYT) bir raporuna göre, kripto borsası Coinbase (COIN), New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ile bir anlaşmaya vardı. Şirket yaklaşık 100 milyon dolar ödeyecek...
Senatör Warren'ın yeni Dijital Varlıklar Kara Para Aklamayı Önleme Yasasında neler var?
Senatörler Elizabeth Warren ve Roger Marshall, 14 Aralık'ta kara para aklamayı ve teröristlerin ve haydut ulusların kripto para birimi yoluyla finansmanını engellemek için bir yasa tasarısı önerdiler. Dijital Kanun olarak anılan yasa tasarısı...
Kara Para Aklamayı Önleme Küresel Pazar Görünümü Raporu 2022-2027: Doğal Dil İşleme (NLP) ve Yumuşak Bilişim Teknikleri İvme Kazanıyor – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–“Kara Para Aklamanın Önlenmesi: Küresel Piyasa Görünümü” raporu ResearchAndMarkets.com'un tekliflerine eklendi. Çalışmanın kapsamı kara para aklamanın önlenmesine yönelik geliştirmeleri içermektedir...
AB'nin MiCA oylamasındaki gecikme, kara para aklamayla mücadele mevzuatını da yavaşlatabilir
Avrupa Parlamentosu'nun kripto varlıklarını düzenlemeye yönelik kapsamlı çerçeveye ilişkin nihai oylamayı geciktirmesi, AB'deki diğer kripto mevzuatını da geciktirebilir. Kripto Para Piyasaları...
Coinbase Tarafından Desteklenen Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu tarafından Avrupa'da Genişleme
Coinbase destekli kara para aklamayla mücadele grupları ağlarını Avrupa'ya kadar genişletiyor. Mali Eylem Görev Gücü (FATF) önemli bir rol oynamaktadır. Seyahat Kuralı Evrensel Çözüm Teknolojisi (TRUST) çoğunlukla f...
Güney Kore'nin mali gözlemcisi kripto balinalarını kara para aklamayla mücadele yasalarına uygunluk konusunda izleyecek
Güney Kore'nin mali düzenleyicisi olan Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), kara para aklamayla ilgili yüksek riske ilişkin endişeleri dile getirdikten sonra ülkenin en büyük kripto para sahiplerini izleyecek.
Bittrex, Kara Para Aklamayı Önleme Yasalarını İhlal Ettiği İçin 53 Milyon Dolar Para Cezasına çarptırıldı
Kripto para birimlerinin sansüre dayanıklı olması gerekiyor… Kripto para borsaları o kadar da değil. Bittrex, ABD düzenleyicileri tarafından uygulanan rekor bir cezanın ardından bunu zor yoldan öğrendi. 11 Ekim'de...
AB Milletvekili, Kara Para Aklamayı Önleme Yasasının Kriptoya Uygulanmasını İstiyor
AB Milletvekilleri Metaverse, DeFi ve NFT'ler yoluyla kara para aklamaya atıfta bulunan bir taslak yayınladı. Verilecek bir uzlaşma, merkezi olmayan özerk kuruluşları (DAO'lar) yönetenleri tabi kılabilir ...
Japonya, kripto borsalarını hedef alan kara para aklama karşıtı yasaları uygulamaya koyacak
Japonya, mevcut finans sektörü yasalarından bazılarını revize ederek, borsalar yoluyla suç faaliyetlerine yardım amacıyla kripto para biriminin kullanımını düzenlemeye yönelik girişimlerini hızlandırıyor. Özellikle Japonya...
FCA Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemeleri sıkılaştıkça ePayments kepenk indiriyor
Elektronik ödeme sağlayıcısı ePayments, operasyonlarının tabutuna son çiviyi çakıyor. ePayments, Salı günü müşterilerine e-posta bildirimleri yayınlayarak ofisini resmi olarak kapattığını bildirdi.
ABD Savcıları, Kara Para Aklamayla Mücadele Soruşturmasında Chanpeng Zhao'nun Telefon Kayıtlarını İnceledi
Binance'e, işlemlerine ve ABD'deki kara para aklamayla mücadele (AML) kurallarına nasıl uyduğuna ilişkin kapsamlı dahili kayıtlar sunması talimatı verildi. ABD federal pro...
Georgia, Kara Para Aklamayı Önleme için Avrupa kripto standartlarını benimsemeyi hedefliyor
Dünyanın en kripto para dostu ülkelerinden biri olan Georgia, küresel bir kripto merkezi olma hedefini sürdürmek için yeni kripto düzenlemeleri uygulamaya hazırlanıyor. Gürcü milletvekilleri hazırlık yapıyor...
BitMEX Yöneticisi ABD Kara Para Aklamayı Önleme Programını İhlal Etmekten Suçlu Olduğunu İtiraf Etti
İki yıl önce Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Adalet Bakanlığı ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), firmanın izin vermesinin ardından BitMex'i hukuki ve cezai suçlamalarla tokatladı.
Kripto Para Birimleri için Kara Para Aklamayı Önleme Kurallarına İlişkin AB Anlaşmasına Ulaşıldı - Düzenleme Bitcoin Haberleri
Avrupa kurumları, kripto şirketlerine diğer yasa dışı faaliyetlerin yanı sıra kara para aklamanın önlenmesine yardımcı olma yükümlülüğü getirecek bir dizi AB düzenlemesi üzerinde geçici bir fikir birliğine vardı.
AB, Kripto Kara Para Aklamayı Önleme Kurallarını Sonlandırdı, Özel Cüzdanların Takibini Geri Dönüyor
Avrupa Birliği (AB), Çarşamba günü çok sayıda kripto para birimi işlemine uygulanacak kara para aklamayı önleme kuralları konusunda bir anlaşmaya vardı. Yeni kurallar kara para aklamayı önlemeyi amaçlıyor...
Kripto Borsaları, Kara Para Aklamayı Önleme Kurallarına Dahil Olursa Lisanslarını Kaybedebilir
Kripto pazarının çöküşü artık her ülkeyi gelecekteki felaketleri önlemek için kripto para birimiyle ilgili faaliyetler konusunda daha katı kurallar koymaya teşvik ediyor. Ve birçok büyük ülke zaten bir çağrı aldı...
Copper'ın İsviçre birimi, kara para aklamayla mücadele standartları için düzenleyici onay aldı
Kripto saklama sağlayıcısı Copper Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsviçre biriminin ülkenin Finansal Hizmetler Standartları Birliği'nden düzenleyici onay aldığını duyurdu. VQF olarak bilinen vücut, özel bir...
Panama Başkanı, yeni kripto yasasında kara para aklamayla mücadele konusunda katı önlemler talep ediyor
Bloomberg News'in 19 Mayıs'ta bildirdiğine göre, Panama Başkanı Laurentino Cortizo, daha sıkı kara para aklama karşıtı kontroller için hükümler sağlayana kadar yeni kripto para birimi yasa tasarısını imzalamayacağını söyledi. Başkan...
Kara para aklama karşıtı çılgınlık: kripto acı çekiyor
Kara para aklamayı önleme düzenlemeleri, kripto ve dijital varlıklar dünyasında faaliyet gösterenler için uzun zamandan beri en sıcak ve en sorunlu konu haline geldi. Kripto para karşıtlığının hedefinde...
Arjantinli Düzenleyici, Kripto Firmaları İçin Kara Para Aklamayı Önleme Önlemleri Önerecek - Bitcoin Haberleri
Arjantin kara para aklamayı önleme düzenleyicisinin, kripto para birimi firmalarını hareketlerini bildirmeye ve Arjantin topraklarında AML önlemleri almaya zorlamak için çalıştığı bildiriliyor. Bu amaçla yönetmelik...
Arjantin, Kara Para Aklamayı Önleme Kuralları ile Kriptoyu Düşürdü
Buenos Aires Times'a göre Arjantin, daha geniş kara para aklama karşıtı (AML) düzenleyici rejimine kripto para birimi firmalarını dahil etmeye hazırlanıyor. Arjantin'in Unidad de Información Financiera (UIF) ülkesi...
AB, Kriptoyu İzlemek için Kara Para Aklamayı Önleme Düzenleyicisi İstiyor
Temel Çıkarımlar Avrupa Birliği, yeni kara para aklamayı önleme gözlemcisine kripto alanını izleme yetkisi vermeyi düşünüyor. 2024'teki lansmanı nedeniyle gözlemciye finansal kısıtlamalarla görev verilecek...
Coinbase, Robinhood, Kraken ve Diğer En İyi Borsalar Yeni Kara Para Aklamayı Önleme Organizasyonuna Katıldı
Bir dizi önde gelen borsa platformu, yeni bir kara para aklama karşıtı girişime katılıyor. Önde gelen kripto borsası Coinbase'in yakın tarihli bir blog gönderisine göre, Coinbase ve diğer popüler ticaret platformları...