Bittrex, Kara Para Aklamayı Önleme Yasalarını İhlal Ettiği İçin 53 Milyon Dolar Para Cezasına çarptırıldı

Kripto para birimlerinin sansüre dayanıklı olması gerekiyor… Kripto para borsaları o kadar da değil. Bittrex, ABD düzenleyicileri tarafından uygulanan rekor bir cezanın ardından bunu zor yoldan öğrendi.

11 Ekim'de ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), Washington merkezli bir kripto para borsası olan Bittrex'in birden fazla menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği için 53 milyon dolar para cezasına çarptırılacağını duyurdu.

Göre ifadeBittrex, yaptırım yasalarını ve kara para aklamayı önleme yükümlülüklerini ihlal ederek sırasıyla 24 milyon dolardan fazla ve 29 milyon dolardan fazla iki para cezasına çarptırıldı. Bu, OFAC'ın şimdiye kadar bir kripto para borsasına uyguladığı en büyük yaptırım eylemi olacak.

Yaptırım Uygulanan Ülkeler Bittrex'e Yaklaşık 263 Milyon Dolar Taşındı

OFAC'a göre Bittrex, Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye'den bireylerin platformunu kullanarak Mart 263,451,600.13 ile Aralık 2014 arasında yaklaşık 2017 dolar taşımasına izin verdi.

Bittrex ödemeyi kabul etti Birden fazla yaptırım programının 24,280,829.20 açık ihlali nedeniyle ABD düzenleyicilerine 116,421 ABD Doları ve BSA'nın AML programı ve SAR gerekliliklerinin kasıtlı ihlali nedeniyle 29,280,829.20 ABD Doları.

OFAC'a göre ceza, Banka Gizlilik Yasası'nın (BSA) kara para aklamayı önleme (AML) yaptırımları ve kripto endüstrisine yönelik yükümlülüklerine uygun olarak uygun kontrollerin uygulanmasının önemini vurguluyor.

Ayrıca, "hareketsizlik", uygun arka plan araştırması eksikliği veya uyumlu olmayan şüpheli bir kullanıcının rapor edilmemesinin, hem OFAC hem de FinCEN düzenlemelerinin ihlaline yol açabileceği ve potansiyel olarak platformları aracılığıyla yasa dışı eylemlerin gerçekleştirilmesine izin verebileceği belirtildi.

Düzenleyiciler Borsaların Yaptırımları Görmezden Gelmesine İzin Vermeyecek

OFAC başkanı Andrea Gacki, şirketlerin yaptırımlara etkili bir şekilde uymadıkları durumlarda, "ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden yasa dışı aktörlerin aracı haline gelebileceklerini" söyledi.

Ayrıca Gacki, küresel çaptaki tüm borsaların müşterileri hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerektiğini belirtti; aksi takdirde ABD yaptırımlarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesine izin vermekten mahkemede sorumlu tutulacaklar.

“Dünya çapında faaliyet gösteren sanal döviz borsaları, müşterilerinin hem kim, hem de nerede olduğunu anlamalıdır. OFAC, sanal para sektöründe ve diğer yerlerde, uygun kontrolleri uygulamadaki başarısızlıkları yaptırım ihlallerine yol açan firmaları sorumlu tutmaya devam edecek.”

FinCEN'in direktör vekili Himamauli Das, Bittrex'in AML ve SAR kontrollerini uygunsuz bir şekilde yürüttüğünü ve ABD'yi yaptırım uygulanan bölgelerde, karanlık ağ pazarlarında yaşayan kişilerden gelen işlemler gibi tehditlere maruz bıraktığını söyledi. fidye saldırılar.

Bu duyuru, ABD hükümetinin kripto para birimi endüstrisini kontrol etme çabalarının arttığı bir dönemde geldi. Yakın zamanda Bittrex'e ek olarak Kraken'e yönelik bir soruşturma da duyurulmuştu ve SEC yakın tarihli bir şikayette Coinbase'in bir avuç menkul kıymeti listelemiş olabilir, dahil olmak üzere AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) ve Kromatika (KROM). Ayrıca Bored Ape Yacht Club NFT'lerini ve kripto para birimi ApeCoin'i de dikkate alarak Yuga Labs'ı araştırıyor. menkul kıymetler olabilir.

Bu yeterli değilse, SEC başkanı tüm Ethereum işlemlerinin ABD'nin yetki alanına girebilirve kripto para birimlerinin çoğu menkul kıymetler olabilir. Bu aşırı bir bakış açısı olabilir ancak gelecekteki düzenleyici senaryolarda kesinlikle dikkate alınması gereken bir bakış açısıdır.