Senatörler Elizabeth Warren ve Roger Marshall bir fatura önerdi 14 Aralık'ta kara para aklamayı ve teröristlerin ve haydut ulusların kripto para birimi yoluyla finansmanını engellemek için.
Tasarı olarak anılan Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, ayrıca mevcut sistemdeki "kripto para biriminin ve diğer dijital varlıkların ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik oluşturduğu riskleri boşlukları kapatarak azaltmayı" amaçlıyor.
Önerilen yasa, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bir veya daha fazla hesap aracılığıyla değeri 10,000 dolardan fazla olan dijital varlıklarla işlem yapmaları durumunda rapor vermesini zorunlu hale getirecek.
Ayrıca, mevzuatın kabul edilmesi durumunda, cüzdan sağlayıcıları, madenciler ve doğrulayıcılar gibi kripto para birimi katılımcılarına uygulanacak KYC kuralları da dahil olmak üzere, belirli Banka Gizliliği Yasası yükümlülüklerinin kripto para birimlerine kadar genişletilmesi söz konusu olacak.
Bu, Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN), kurumların, barındırılmayan cüzdanları içeren belirli işlemleri raporlamasını gerektiren, kullanıcıların işlem için bir takasa güvenmek yerine içerik üzerinde tam kontrole sahip olduğu önerilen bir kuralı uygulama yetkisi verecek.
Buna ek olarak finansal kurumlar, Tornado Cash gibi kripto karıştırıcılarla, fonların kökenlerini gizlemek için tasarlanmış araçlarla ve gizlilik koinleriyle işlem yapamayacak.
Bununla birlikte, önerilen yasa tasarısının üçüncü bölümünün (a) bölümünün, kripto para madencileri ve doğrulayıcıları gibi bitcoin işlemlerini gönderen, alan veya imzalayan yazılımlar yazan herkesin para aktarma lisansı almasını gerektirdiğini belirtmek ilginçtir. Bununla birlikte, ABD mahkemeleri yazılım oluşturmayı düzenlemeye yönelik girişimleri defalarca reddetti. defalarca.
Tasarının bir parçası olarak Bölüm 4'te, yasa tasarısının geçmesi durumunda belirli devlet kurumlarının yerine getireceği sorumluluklardan bahsediliyor. Devlet kurumları arasında Hazine Bakanı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) bulunmaktadır.
Sorumluluklar arasında kara para aklamayı önleme programlarına yönelik süreçlerin gözden geçirilmesi ve denetime tabi firmalar tarafından üstlenilen raporlama yükümlülükleri yer alıyor
Source: https://cryptoslate.com/whats-in-senator-warrens-new-digital-assets-anti-money-laundering-bill/