Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), iki ABD sakini ve onların kuruluşlarını, 170'den fazla yatırımcıyı dolandıran bir kripto para yatırım planı yürütmekle suçladı. CFTC...
Etiket: Ponzi
CFTC, 2 Milyon Dolarlık Bir Ponzi Şemasına Karışan 44 Kripto Dolandırıcısını Yakaladı
İki şüpheli kripto para dolandırıcısı Portland, Oregon'dan Sam Ikkurty ve Illinois'den Ravishankar Avadhanam, Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından il...
44 milyon dolarlık saadet zinciri, 18 milyon dolarlık fon çalmakla suçlandı
İki kişi ve bir şirket, yasa dışı bir topluluk havuzu işletmek ve "dijital varlıklara yatırım yapan bir gelir fonu" aracılığıyla sahtekarlıkla 44 milyon dolar talep etmekle suçlandı. Sanıklar Sa...
Koreli Savcılar, Terraform Labs CEO'suna Ponzi Planı Suçlamaları Getirmeyi Düşünüyor
Kore'deki Seul Güney Bölge Savcılığı, Terraform Lab'ın CEO'su Do Kwon'a karşı saadet zinciri suçlaması getirip getiremeyeceğini araştırıyor. Kore'deki savcılık departmanı...
Terra (LUNA) Kurucusu Do Kwon, Ponzi Dolandırıcılığı İddiaları Üzerine Güney Kore Soruşturmasıyla Karşı Karşıya: Rapor
Terraform Labs'ın CEO'su, bu ayın başlarında iki önde gelen kripto para biriminin çökmesinin ardından olası cezai suçlamalarla karşı karşıya. Yeni bir raporda Yonha News, Güney Koreli yetkililerin ikna olduğunu söylüyor...
Savcılar Do Kwon'u Terraform Labs İflas Ortasında Ponzi Dolandırıcılık Suçlamalarıyla Araştırıyor
Kwon'un skandalı derinleşiyor gibi görünüyor. The Korea Times'ın haberine göre savcılar, Terra kazasının ardından kendisine karşı saadet zinciri dolandırıcılığı suçlamasında bulunup bulunmayacaklarını araştırıyor. Bu bir gün gelir...
Terra'nın Do Kwon'u Ponzi Çalıştırdığı İçin Soruşturuldu: Rapor
Temel Çıkarımlar Bir grup Güney Koreli yatırımcının suç duyurularına ek olarak, savcıların Terraform Labs CEO'su Do Kwon'u Ponzi suçlamalarıyla ilgili olarak soruşturduğu bildiriliyor. Savcılar inceliyor...
CFTC, 2 kişiyi 44 milyon dolarlık bir kripto Ponzi şeması yürütmekle suçladı
Son dönemdeki bazı Ponzi programları, yatırımcılarından çalmak için merkezi olmayan finans (DeFi) altyapısını ve kripto ekosistemini kullandı. CFTC, iki Amerikalıyı kripto para birimi çalıştırmakla suçladı...
CFTC, 2 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Şeması Çalıştıran 44 Adamı Suçladı
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) yetkilileri, Portland, Oregon'dan Sam Ikkurty'nin (Sreenivas I Rao olarak da bilinir) ve Aurora, Illinois'den Ravishankar Avadhanam'ın yanı sıra birkaç şirketin...
MakerDAO'nun Kurucusu TerraUSD'yi (UST) Ocak Ayında Ponzi Olarak Öngördü, Ancak Birçoğu Görmezden Geldi
– Reklam – MakerDAO kurucusu, UST'nin sağlam bir saadet zinciri olduğu için sıfıra gideceği konusunda uyarmıştı. TerraUSD (UST) dahil olmak üzere TerraForm Labs ekosistem tokenlerinin artık yeni bir haber değil...
DeFi Uzayı Nasıl Kripto Ponzi Şemaları İçin Devasa Bir Yetiştirme Alanı Haline Geldi?
Son dönemdeki çok sayıda Ponzi planı, müşterilerini dolandırmak için merkezi olmayan finans (DeFi) altyapısını kullandı. Bu makale, DeFi ekosistemini ve dolandırıcıların bu ekosistemi nasıl istismar edebildiklerini araştırıyor...
Raporlar, vergi müfettişlerinin potansiyel 1 milyar dolarlık kripto Ponzi planını belirlediğini söylüyor
Uluslararası vergi yetkilileri, önümüzdeki haftalarda resmi soruşturmalara yol açabilecek potansiyel kripto vergi suçlarına yol açan 50'den fazla ipucu tespit etti; bunlara 1 milyar dolar değerinde olabilecek bir dava da dahil.
1 finansal düzenleyici tarafından tanımlanan 5 milyar dolarlık kripto ponzi şeması
Dijital para birimleri geçen ay yaşanan düşüşten bu yana test edildi Gelişmekte olan iş sektörü, temel olarak değişen maliyetler, düşen kaynaklar ve çeşitli finansal koşullar nedeniyle sarsıldı...
5 Ülkeden Kripto Düzenleyicileri Potansiyel Bir 1 Milyar Dolarlık Ponzi Şeması Belirledi
Son aylarda kripto para birimlerine yatırım yapmak zorlayıcıydı. Yükselen piyasa, radikal biçimde değişen fiyatlar, çöken varlıklar ve çeşitli ekonomik zorluklarla sarsıldı. N'den beri...
FTX Sam Bankman-Fried, Terra'nın Kurucusunu Savunuyor, 'En Kötü Yatırımlar Ponzi Planları Değil' Diyor
FTX kurucusu Sam Bankman-Fried, Terra ekosistemini ve onun CEO'su ve kurucu ortağı Do Kwon'u savunan bir tweet attı. Do Kwon'u kriptonun Elizabeth Holmes'u olarak tanımlayan Coindesk makalesine yanıt olarak...
Terra ekosistemi çöküyor, Sam Bankman-Fried Robinhood hissesini satın alıyor ve kripto tüccarı bir ponzi planı için hapis cezasına çarptırılıyor: Hodler's Digest, 8-14 Mayıs
Her cumartesi gelecek olan Hodler's Digest, bu hafta meydana gelen her önemli haberi takip etmenize yardımcı olacak. En iyi (ve en kötü) teklifler, benimsenme ve düzenlemeyle ilgili önemli noktalar, önde gelen kripto paralar, pr...
ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Hollanda, Potansiyel 1 Milyar Dolarlık Ponzi Şeması Dahil Kripto Suç Liderlerini Paylaşıyor – Düzenleme Bitcoin Haberleri
ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Hollanda'dan yetkililer verileri paylaştı ve 50 milyar dolarlık saadet zinciri olabilecek bir dava da dahil olmak üzere kriptoyla ilgili 1'den fazla suç ipucunu belirledi.
Kriptolar Önceki Desteğin Altında Parçalanıyor, Sonra Sıçrayıyor: Bitcoin, Ethereum, XRP
Destek vermek için aşağıya iniyorum. getty Fiyat grafiğinde birkaç hafta veya ay önce "düşüş"ün durduğu ve "yükselişin" başladığı nokta, analistler tarafından destek seviyesi olarak biliniyor. Yeterli sayıda yatırımcı alıcı olarak geldi...
Cryptocurrency: Piramit Şeması vs Ponzi Şeması?
– Reklam – Arkadaşlarınızın veya akrabalarınızın saadet zincirine kandıklarını söylediklerini hiç duydunuz mu? 20. yüzyılın başlarına kadar izlenebilmektedir; ancak bugün hala mevcuttur. Aslında, ...
Güney Afrika Bitcoin Ponzi Planının Arkasındaki Beyinler 291 Milyon Doları Geri Ödemeyi Söyledi – Düzenleme Bitcoin Haberleri
Güney Afrika'nın en büyük bitcoin Ponzi planlarından biri olan Mirror Trading International'ın (MTI) dehalarından, planın tasfiye memurları tarafından dolandırıcılık operasyonunu karşılamak için 291 milyon doların üzerinde geri ödeme yapmaları istendi.
LUNA, UST postmortem: Koordineli bir saldırı mı yoksa bir ponzi mi?
Terra'nın UST'sinin dolar çıtasından düşmesinin üzerinden iki gün geçti ve görünen o ki tüm toparlanma girişimleri başarısız oldu. LUNA'nın talihsiz bir serinin talihsiz zayiatı olduğu ortaya çıktı...
CFTC Sıkıştırmaya Devam Ediyor, 543 bin $ FX Ponzi Planını Düşürüyor
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Salı günü, Nawabi Enterprise ve Hyperion Consulting adlı iki şirkete ve bunların sahibi Eshaq Na'ya karşı hukuki yaptırım davası açıldığını duyurdu.
Bitcoin-Qt cüzdanında kullanılan teknolojinin CTO'su kriptonun bir "Ponzi şeması" olduğunu düşünüyor
Adobe, Tesla, Blackberry, Google ve Blizzard gibi teknoloji devlerinin kullandığı popüler programlama çerçevesi Qt'nin CTO'su, 6 Mayıs'ta kripto para birimini "Ponzi şeması" olarak adlandırdı. Ancak şirketin ...
Mining Capital Coin CEO'su, 62 Milyon Dolarlık Kripto Ponzi Planını Planlamakla Suçlandı
ABD Adalet Bakanlığı'na göre, Mining Capital Coin CEO'su Luiz Capuci Jr, Cuma günü dünya çapındaki yatırımcıları yaklaşık 62 milyon dolar dolandıran bir dolandırıcılık düzenlemekle suçlandı.
Ethereum: Ponzi şeması mı yoksa gerçek bir fırsat mı? Gaz ücretleri hızla arttığı için kullanıcılar temkinli
En büyük akıllı sözleşme ağı Ethereum (ETH), hareketsizlikte benzersiz bir artış görüyor. Kurumsal benimsemeden artan ilgiye ve daha fazlasına kadar. Talep göz önüne alındığında, Ethereum (ETH) ağ kısmı...
ABD Adalet Bakanlığı, 960,000 Dolarlık Kripto Ponzi Programında Block Bits Fonu Kurucusunu Suçladı
Block Bits Fonu Kurucusu 44 yaşındaki Japheth Dillman, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yatırımcıları toplam 960 $ tutarında sahte arbitraj yapma konusunda kandırmakla suçlanıyor Autotrader...
FTX CEO'su Verim Çiftçiliğini Bir Ponzi Planı Olarak Tanımlıyor
FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, "verim çiftçiliğinin" tam olarak ne olduğuna dair açıklamasını yaptı. Ancak 25 Nisan'daki Odd Lots podcast'ini dikkatli dinleyenler, Bankman-Fried'ın ne yaptığını fark etmiş olacaklar...
Görüş: Neden 401(k) cihazımda bitcoin istemiyorum
Yaşasın! Sonunda, 401(k) planımı yöneten şirket, emeklilik fonlarımın %20'sine kadar hiçbir gelir getirmeyen ve pratik kullanımı olmayan bir dijital Ponzi planına bahis yapmama izin verecek. Sadakat...
Neden bazı insanlar Waves'in bir ponzi şeması olduğunu söylüyor?
ABD dolarına sabitlenen algoritmik stablecoin Neutrino, sabit fiyatından %15 düştü ve şu anda bir dolar yerine yaklaşık 82 sent değerinde. Neutrino (USDN) piyasadaki ilk on stabilcoin arasında yer alıyor ve ...
WAVES'in Stablecoin USDN'si Sabitlendi ve Ponzi Şeması Suçlamalarının Ardından 0.85 Dolara Düştü
Mart ayında %450'den fazla değer kazanan Arman Shirinyan WAVES, söylentilerin ardından şimdiden değerinin %35'ini kaybetti İçerik Waves'in ardındaki dram Ivanov, Bankman-Fried WAVES destekli stablecoin USDN'i suçluyor...
Deutsche Bank, Ponzi Planını Etkinleştirdiğini İddia Eden Davalarla Karşı Karşıya Çıkmalı
New York ve Miami'deki yargıçlar, Alman Deutsche Bank AG'nin emlak bağlantılı bir Ponzi planının finansmanına yardım ettiği yönündeki uyarıları dikkate almadığı iddiasıyla yatırımcı davalarının açılabileceğine hükmetti.
Mirror Trading International, Ponzi şemasını uyguladı
MTI olarak da adlandırılan Reflect Exchange Global, forex uzmanlığında çalışır. Gelişmiş bilgisayarlı programlamayı ve yapay akıl yürütmeyi koordine eden web tabanlı bir spekülasyon aşamasıdır.