Binance ve CEO'su Changpeng Zhao bir kez daha fırtınanın gözüne indik Reuters makalesi hakkında kara para aklamayı önleme prosedürleri ardından takas gelir. Ajansın haberine göre CZ'nin yorumu "FUD" oldu.
Kara para aklamayla mücadele, Binance'e yöneltilen suçlamalar
Her şey bir noktadan başlıyor reuters Binance'in belirttiği makaleye göre müşterileri üzerindeki zayıf kontroller kara para aklamayı önleme düzenlemeleri söz konusu olduğunda. Üstelik gerçek bir yasal sandalyesi olmayacak ve bu da Binance'in faaliyet gösterebilmesi için hangi lisanslara sahip olması gerektiğini belirsiz hale getiriyor.
2018 yılında Çin'in getirdiği kısıtlamalar sonrasında Binance'in doğduğu ülkeden taşınmak zorunda kaldığı ve CZ'nin başlangıçta Malta'yı tercih ettiği kesin olarak biliniyor. Ama şu anda Malta borsanın evi değilçünkü adanın kara para aklamayı önleme konusunda kesinlikle katı düzenlemeleri vardı ya da en azından Reuters'in iddia ettiği şey bu.
Eski Binance çalışanlarının ve ortaklarının ifadelerine atıfta bulunan makale şunu iddia ediyor: Binance bilgileri yetkililerden gizlediaynı çalışanların ifade ettiği Gevşek KYC prosedürleriyle ilgili endişeleralışverişin devam ettiğini belirtti Kara para aklama riskinin yüksek olduğu ülkelerdeki kaynak müşteriler Rusya ve Ukrayna gibi kendi uyumluluk departmanının tavsiyesine karşı çıkıyor. Bildirilen en ciddi hikayelerden biri, Alman polisinin şüpheli işlemler için en az birkaç kez Binance'i göz altına almasıdır; İslamcı bombacı Kasım 4'de Viyana'da 2020 kişiyi öldürmekle suçlandı. Bunda kargaşaya neden olan bir şey var.
Aynı makalede Binance temsilcilerinin, tasvir edilenlerin taraflı olduğunu iddia eden sözleri de yer alıyor.
CZ'nin yanıtı
Changpeng Zhao Twitter üzerinden sert yanıt verdi:
FUD. Binance'ten ihraç edilen insanlarla konuşan gazeteciler ve işe yaramayan ortaklar bizi karalamaya çalışıyor. Kara para aklamanın önlenmesine, şeffaf ve hoş karşılanan düzenlemelere odaklanıyoruz. Harekete geçmek kelimelerden daha etkindir. Sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederiz! ?
-ÇZ? Binance (@cz_binance) Ocak 21, 2022
“FUD. Binance'ten ihraç edilen insanlarla konuşan gazeteciler ve işe yaramayan ortaklar bizi karalamaya çalışıyor. Kara para aklamanın önlenmesine, şeffaf ve hoş karşılanan düzenlemelere odaklanıyoruz. Harekete geçmek kelimelerden daha etkindir. Sarsılmaz desteğiniz için teşekkür ederiz!”
FUD, şu anlama gelen bir kısaltmadır: Korku, Belirsizlik ve Şüphe ve eğilimi gösterir Çoğunlukla korku yaratmak için yanlış bilgi yaymak.
Muhtemelen Binance CEO'sunun tezi, Reuters'in yan yana olduğu yönündedir. Binance'in itibarını sarsmak amacıyla kısmi bilgi ve bununla birlikte ana akım medya tarafından sıklıkla (hala) şu şekilde tanımlanan tüm kripto sektörü: kirli paranın dolaştığı alanSanki suç dolarlarla, banka hesaplarıyla da işlenmiyormuş gibi.
Bu muhtemelen sadece Binance CEO'sunu değil, aynı zamanda ona çok fazla güven veren topluluğu da kızdırdı; Twitter'dan gelen ve CZ'yi pes etmemeye teşvik eden mesajlardan da anlaşılacağı gibi. Çünkü Binance durdurulabilir ama kripto paraların getirdiği ilerleme engellenemez. Bu birçok kişinin tezidir.
Viyana saldırısı
Ancak Reuters'in uzun raporunda en çok dikkat çeken kısım, Borsanın Kasım 2020'de Viyana'da dört kişiyi öldüren bombacıyla bağları var.
Reuters, Alman polisinin Binance'ten, bombacıya yardım ettiğinden şüphelenilen iki kişinin yaptığı işlemler hakkında bilgi istediğini ve aynı zamanda Binance ile kripto para işlemleri yaptığını iddia ediyor. Reuters, Binance'in Alman polisine nasıl tepki verdiğini söyleyemedi. CZ'nin gizemi Twitter aracılığıyla bir kez daha çözmesi gerekti:
Şüpheli bir kötü adam, bir banka ve kripto borsasında bir hesap oluşturur. Banka iyi, kripto borsası kötü.
Binance, bankalarla aynı veya daha güçlü AML araçlarını kullanır.
Binance, dünya çapındaki tüm kolluk kuvvetlerine davalarında yardımcı oluyor. Çok sayıda teşekkür mektubu alıyoruz. ?
-ÇZ? Binance (@cz_binance) Ocak 22, 2022
“Şüpheli bir kötü adam, bir bankada ve kripto borsasında bir hesap oluşturuyor. Banka iyi, kripto borsası kötü.
Binance, bankalarla aynı veya daha güçlü AML araçlarını kullanır.
Binance, dünya çapındaki tüm kolluk kuvvetlerine davalarında yardımcı oluyor. Çok sayıda teşekkür mektubu alıyoruz” dedi.
Aynı Reuters şunları bildirdi: Binance'te işlem gören para bir banka hesabından geldi (ve başka türlü olamazdı). Ama rivayet şu ki Banka iyi, borsa kötü.
Binance ve düzenleme
Binance aslında defalarca şunu gösterdi: Borsanın yasa dışı kullanımı durumunda yetkililerle işbirliği yapar. Tıpkı düzenlemelere uyum sağlamak için yetkililerle işbirliği yaptığı gibi. Binance.com'dan erişilebilen ana platformun, özel bir platforma sahip olan bazı bölgelerde kullanılamamasının nedeni de budur. Örneğin, ABD ve Türkiye'de Binance US ve Binance TR var sırasıyla iki ülkenin yasalarına uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.
Binance, daha önce de olduğu gibi, yasalara uygun olmadığı düşünülen bazı enstrümanları askıya alacak kadar ileri gitti. hisse senedi jetonları.
Changpeng Zhao, 4 doğumlu borsanın 2017 yıllık ömründe, Muhtemelen hatalar yapılmıştır ancak Binance yetkililerle işbirliği yapmak istiyor ve gerçekten de olacağı kesindir sektörü geliştirecek düzenleme.
Kaynak: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/