Bulgar hükümeti geçtiğimiz günlerde Nexo tarafından yürütüldüğü iddia edilen yasadışı faaliyetlerle bağlantılı 15 siteye geniş çaplı bir baskın düzenledi.
Bulgar hükümeti, dijital varlık finans kuruluşunun kara para aklama, vergi kaçakçılığı suçları, lisanssız bankacılık faaliyetleri ve bilgisayarla ilgili dolandırıcılık ile sınırlanan yasadışı suç faaliyetlerine karışmış olabileceğini iddia ederek kripto kredi kuruluşu Nexo'nun faaliyetleri hakkında bir soruşturma başlattı.
Yetkililer, Nexo'nun faaliyetlerini, genellikle “Kripto Para Birimlerinin Kraliçesi” olarak anılan Almanya'dan Bulgaristan doğumlu hüküm giymiş bir suçlu olan Ruja Ignatova ile ilişkilendirdi.Hükümet, şirket yetkililerinin Ignatova'nın 2014 yılında kurduğu kripto ile ilgili piramit planı OneCoin'e karıştığını iddia etti.
Hükümet geçtiğimiz günlerde Bulgaristan'ın başkenti ve en büyük şehri Sofya'da 15'ten fazla alana baskın düzenledi. "Sofya'da, kripto kredi kuruluşu Nexo'nun yasa dışı bir suç faaliyetini etkisiz hale getirmeyi amaçlayan bir mahkeme öncesi soruşturmanın parçası olarak aktif adımlar atılıyor." Bulgaristan savcılığı sözcüsü Siyka Mileva yerel basına verdiği demeçte.
"Uluslararası platformun ana düzenleyicilerinin Bulgaristan vatandaşları olduğu ve ana faaliyetlerin Bulgaristan topraklarından olduğu tespit edilmiştir." Mileva eklendi. Bulgaristan Ulusal Soruşturma Dairesi ve Devlet Ulusal Güvenlik Teşkilatı'ndan (SANS) 300'den fazla personelin yabancı ajanlarla birlikte soruşturma kapsamında ülke içindeki Nexo ofislerinde tam kapsamlı bir arama başlattığını ortaya çıkardı.
Kripto borç verene yönelik soruşturma, yabancı kuruluşların borç verenin platformunda gerçekleştirilen şüpheli işlemleri keşfetmesinden birkaç ay önce başladı. Faaliyetlerin, Batı tarafından Rusya'ya uygulanan uluslararası mali yaptırımları aşmayı amaçladığı iddia edildi. Yetkililer, Nexo'nun faaliyetlerinin çok sayıda firma altında yürütüldüğünü iddia ediyor.
Nexo, AML Politikalarına Bağlı Olduğunu Söyledi
Nexo kısa bir süre önce Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Müşterini Tanı (KYC) politikalarına sürekli bağlı kaldıklarını iddia eden ve uluslararası düzenleyici standartları her zaman karşıladıklarını belirten bir dizi tweet attı. Bununla birlikte, açıklama doğrudan son raporları ele almadı.
“Maalesef, kripto üzerindeki son düzenleyici baskıyla, bazı düzenleyiciler son zamanlarda önce tekme, sonra soru sor yaklaşımını benimsedi. Yozlaşmış ülkelerde, şantajla sınırlanıyor ama bu da geçecek. İlgili makamlar ve düzenleyicilerle her zaman iş birliği içindeyiz” dedi. Nexo sonucuna.
ABD yetkililerinin, kullanıcılarına önceden bildirimde bulunmadan XRP desteğini askıya aldığı için geçen yıl Nexo'ya dava açtığını hatırlayın. Yetkililer kısmen işten geçen ağustostaki toplu eylem.
- İlan -
Kaynak: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering