TRMI'nin ardından tozlanma saldırıları Tornado Cash yaptırımının ardından TRM Labs, DeFi platformlarının etkilenen cüzdan adreslerini engellemek için verilerini nasıl kullandığını açıklayan bir bildiri yayınladı.
DeFi protokolü Aave şunları söyledi: Ağustos 14 TRM Labs API, Tornado Cash ile bağlantısı olan kullanıcıları platformunda yasaklamaktan sorumluydu. Buna cevaben, 15 Ağustos'ta TRM Labs, yasak listesinin protokol tarafından belirlenen ayarlara ve risk eşiklerine göre oluşturulduğunu açıkladı.
“… belirli adreslerin herhangi bir şekilde engellenmesine dahil olmayız ve risk verilerimizi uyum programlarında kullanılmak üzere müşterilerimize sağlarız. TRM kullanan kuruluşlar, hangi adreslerin engelleneceğini veya dondurulacağını belirlemek için kendi ayarlarını ve risk eşiklerini yapılandırır.”
Adresleri yanlış bir şekilde işaretlediği iddia edilen toz alma saldırısı, Tornado Cash yaptırım senaryosuna uyan parametrelerin yanlış belirtilmesinden kaynaklandı.
DeFi protokolleri TRM Cüzdan Tarama API'sini nasıl kullanıyor?
TRM Labs, finans kurumlarının ve hükümetlerin dolandırıcılık, kara para aklama ve mali suçlarla mücadele etmesine yardımcı olan bir blok zinciri veri sağlayıcısıdır. Müşterilerinin yaptırım uygulanan adreslere ve kuruluşlara karşı gerekli önlemleri almasına yardımcı olmak için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından onaylanan blok zinciri adresleri sağlar.
Onaylanmış adreslerin zincir üzerindeki ayrıntılarına erişmek için DeFi platformlarının TRM Cüzdan Tarama API'si ile entegre olması gerekir. API, DeFI protokolünün, onaylanan adresler ve işlemler hakkındaki verileri sorgulamasına izin verir. Sonuç, genellikle, katılım derecesine dair hiçbir fikir sahibi olmayan, etkilenen adreslerin bir listesi olacaktır.
Bir adresin neden onaylandığına dair daha net bir görüş elde etmek için protokol, ayarını, adresi belirtmek üzere yapılandırabilir. API'den almak istediği bilgiler.
Yapılandırma, yaptırım uygulanan adresin risk düzeyini detaylandıracaktır. Şu anda, TRM'nin API'si risk eşiğini şu şekilde sınıflandırıyor:
- Mülkiyet riski — Adres bir yaptırım listesindedir.
- Karşı taraf riski — Onaylanmış bir adresle işlem yapılan adres.
- Dolaylı risk — Birden fazla kanal aracılığıyla onaylanmış bir adrese (veya bu adresten) fon alınan (veya gönderilen) adres.
Bu, yakalanan birçok adresin kaderini açıklıyor. toz saldırısı, Burada, Brian Armstrong ve Justin Sun gibi yüksek profilli adresleri ima etmek için 0.1 ETH gönderildi. Adresler başlangıçta yasaklandı, ancak yaptırım parametresinde ayarlamalar yapıldıktan sonra çözüldü.
Kaynak: https://cryptoslate.com/trm-labs-does-not-engage-in-any-blocking-of-sanctioned-addresses-only-provides-risk-data/