İsrail medyası 'Posta'nın haberine göre Almanya, Timur Rohlin ve Tal Aharon adlı 2 İsrail vatandaşının iadesini talep etti. İsrail vatandaşlarının Alman yatırımlarını dolandırdığından şüpheleniliyor
Etiket: dolandırıcılık
CFTC, Florida'daki İki Kişiyi ve Firmasını 19 Milyon Dolarlık Vadeli İşlem ve Forex Dolandırıcılığıyla Suçladı
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC CFTC) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 1974 Emtia Borsası Kanunu (CEA), Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nu (CFTC) oluşturmuştur. Komisyon,...
Kripto Uygulamalarında Dolandırıcılık Hiç Bu Kadar Yüksek Olmamıştı
Pew Research tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, Amerikalıların %86'sından fazlasının artık kripto para biriminin farkında olduğunu gösterdi ve kripto para birimi kullanıcılarının sayısının şu anda 300 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Savaşın büyümesi...
SEC'in yeni avatarı, Bitwise'dan ETF uygulamasında dolandırıcılığın önlenmesi konusunda netlik istiyor
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin borsada işlem gören fonlara (ETF) ilişkin kararları ertelemeye devam etti. Geçen yıl Aralık ayında SEC, iki büyük Bitcoin borsa ticaretini erteledi.
Dolandırıcılıktan Sonra Kapatılacak Wonderland DeFi Protokolü
Wonderland DeFi Protokolü, hazine yöneticisinin hüküm giymiş bir suçlu olduğunu ortaya çıkardıktan sonra kapatıldığını duyurdu. Harikalar Diyarı, Twitter'da bir Kişinin 0xSifu'yu ifşa etmesiyle kargaşaya sürüklendi.
CFTC, 5 Milyon Dolarlık Döviz Dolandırıcılığı için ROFX ve 58 Organizatörü Suçladı
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), sahte yatırım planlarına karşı baskını sürdürdü ve yakın zamanda beş kişi ve beş şirkete karşı hukuki yaptırım davası açtı.
Asyalı Şirket, COVID-19 Aşılarıyla Dolandırıcılığı Önlemek İçin Blockchain Teknolojisini Kullanıyor
Asya merkezli tıbbi hizmetler şirketi Zuellig Pharma, aşı takip hizmetini iyileştirmek ve halkın sağlığını tehlikeye atabilecek kazaları önlemek için bir blockchain platformu geliştirdi. eZTr...
'Hiç kimse yasaların üstünde değil': Petrol kralı eski karısını acı bir boşanmada sertleştirmeye çalıştı - şimdi vergi kaçakçılığı nedeniyle hapse girecek
Todd Kozel zenginliğini Kürdistan'ın petrol yataklarından elde etti ve şimdi bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Gulf Keystone Petroleum'un bir zamanlar jet sosyete kurucu ortağı ve genel müdürü beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
'Bu Alanda Dolandırıcılık Dağlarını Görüyoruz' – Düzenleme Bitcoin Haberleri
İç Gelir Servisi'nden (IRS) özel bir temsilci, vergi dairesinin kripto para birimi alanında "dağlarca dolandırıcılık gördüğünü" söyledi. IRS cezai soruşturma birimi şunu yapmaya çalışıyor:
IRS, Kriptoları ve NFT'leri Dolandırıcılık Dağı Olarak Adlandırdı
IRS, kripto para biriminin ve değiştirilemeyen tokenlerin peşinde. Bunları vergi kaçakçılığı, piyasa manipülasyonu ve kara para aklama da dahil olmak üzere dolandırıcılık için verimli zeminler olarak görüyorlar. Ne yazık ki...
IRS yetkilisi, kripto kabulü sırasında dolandırıcılıkta artışa dikkat çekiyor
TL; DR Arızası IRS yetkilisi sanal bir etkinlikte dolandırıcılık ve kripto benimsenmesinden bahsediyor Kripto sektöründe suçlar artıyor Korner piyasa manipülasyonuna dikkat çekiyor Kripto sektöründe dolandırıcılık ve hack sorunu...
Kripto gelecek ama 'dolandırıcılık dağları' var
Gelir İdaresi'nden üst düzey bir özel temsilci, bir konferansta NFT'lerin ve kripto paraların "gelecek" olduğunu söyledi ancak dolandırıcılık ve manipülasyonun bu alanda hala yaygın olduğunu vurguladı. Ryan Korner...
IRS Neden Kripto ve NFT'lerde "Dolandırıcılık Dağları" Görüyor?
Kripto endüstrisi ve sektörleri büyüdükçe düzenleyicilerin ve siyasi aktörlerin daha fazla ilgisini çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu endüstri, mevcut yönetimin daha fazla düşmanlığına hazır görünüyor...
SEC Mali Müşaviri 5.8 Milyon Dolarlık Dolandırıcılıkla Suçladı
Menkul Kıymetler ve Borsa Borsası Bir borsa, türevlerin, emtiaların, menkul kıymetlerin ve diğer finansal araçların alım satımını destekleyen bir pazar yeri olarak bilinir.Genel olarak bir borsa...
Trump Ailesi 'Dolandırıcılığa' Karşı Yasal İşlemi Tehdit Ediyor TrumpCoin ⋆ ZyCrypto
Şubat 2016'da ortaya çıktığından beri neredeyse bilinmeyen bir altcoin olan TrumpCoin (TRUMP), eski Başkan Donald Trump'ın ünlülerinin dikkatini çekti.
NFT Tabanlı Kimlikler Aşı Sahtekarlığıyla Mücadele Edebilir mi?
Pandemi tüm Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ederken, hükümetler farklı taraflarda rekabet eden güçlerin bulunduğu zorlu bir yolda ilerlemek zorunda kalıyor. Bu tür topyekun acımasız karantinalardan kaçınmak amacıyla...
Görüş: '401(k)'den daha iyi'? Dolandırıcı, emeklilik için ayrılan 5 milyon dolardan fazla yatırımcı parasını havaya uçurdu
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre Midland, Texas'tan Marco "Sully" Perez, müşterilerine kendi yatırım planının 401(k)'den daha iyi olduğunu söylerdi. Şimdi ABD Bölge Mahkemesi...
Pennsylvania Yüksek Mahkemesi, GOP Seçim Denetiminde Oy Makinesi Denetimini Engelledi
Topline Pensilvanya Yüksek Mahkemesi, Cuma günü, Fulton County'deki Dominion Voting Systems tarafından sağlanan oylama makinelerini, üçüncü taraf bir şirketin denetlemesini, en azından geçici olarak, bir iç karışıklık nedeniyle engelledi.
CEO, giyim butiğini, Plaza Otel ziyaretlerini ve akrabasının düğününde 15 bin dolar finanse etmek için şirketinden 200 milyon dolar çaldığını itiraf etti
Bu üst düzey bir zimmete para geçirme. ABD'li bir Alman testere bıçağı üreticisinin genel müdürü, lüks giyim ve mobilya üretimi için şirketten 15 milyon dolar çalma suçunu kabul etti.
Güney Afrika Polisi, İddia Edilen Kripto Dolandırıcılığı Konusunda Soruşturma Başlattı
Güney Afrika polisi, bir yatırım şirketinin artık kullanılmayan Africrypt borsasından bazı yatırımcılara geri ödeme yapmaya çalışmasının ardından olası bir kripto dolandırıcılığı vakasını araştırıyor. Polis Yakından Başlatıyor...
Ülke çapında vergi hazırlık firmasının kurucusu, 70 yıllık bir süre içinde 5 milyon dolarlık fahiş ücretler almaktan hapis cezasına çarptırıldı
Vergi yükünden bahsedin. Ülke çapında bir vergi hazırlama zincirinin kurucusu, müşterilerini 70 milyon dolarla soyan bir vergi iadesi avans planı yürütmekten bir yıl bir gün hapis cezasına çarptırıldı...
Blockchain'de Dolandırıcılık Sorunlarıyla Mücadele
Kripto para birimi alanı artık finansın vahşi batısı değil. Birkaç yıldan daha kısa bir süre öncesine kadar kurumlar, projelerin birçoğunun konsept kanıtlama aşamasında olması nedeniyle bu projeye girmekten çekiniyordu...
Avustralyalı “Makinenin Arkasındaki Adam”ın SEC Tarafından 41 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığıyla Suçlandığı İddiası
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu veya SEC, sosyal medyada "Makinenin Arkasındaki Adam" adını kullanan Avustralyalı bir adamın, dolandırıcılık amaçlı bir kripto dolandırıcılığına katıldığını iddia etti.
SEC, Avustralyalı 'Makinenin Arkasındaki Adam'ı 41 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılık Programında Suçladı – Düzenleme Bitcoin Haberleri
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), neredeyse 41 milyon dolar toplayan sahte bir kripto para planında kendisine "Makinenin Arkasındaki Adam" adını veren bir Avustralya vatandaşını suçladı. O ve...
SEC, Craig Sproule'u Dolandırıcılıkla Suçladı
TL; DR Arızası SEC, bir kripto girişimini ve sahibini dolandırıcılıkla suçladı. Çoğu tüccar ICO'yu bir sahtekarlık olarak görüyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu [SEC] Craig Sproule'u dolandırıcılıkla suçladı...
SEC, Kripto Firması Kalabalık Makinesi Kurucusunu 'Dolandırıcılık ve Kayıtsız' ICO Teklifiyle Suçladı
Yahoo Finance'in haberine göre, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre, Crowd Machine'in kurucusu Craig Sproule, yatırımcıları dolandırarak paralarını dolandırdı. Dolandırıcılık yatırımcıları için nasıl planladığı hakkında...
ABD SEC, Avustralyalı Adamı 41 Milyon Dolarlık ICO Dolandırıcılığı İçin Suçladı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en çok bilinen bağımsız otoritelerinden biridir ...
Elizabeth Holmes Hapishanede Kaç Yıl Kalabilir? Teoride onlarca yıl
Federal veri analizine göre, Elizabeth Holmes'un, şirketinin kan testi teknolojisi gibi yatırımcıları dolandırmaktan dolayı alacağı olası hapis cezası muhtemelen reklamı yapılanın altında kalacak.
Hindistan Merkez Bankası RBI, Kripto'nun Dolandırıcılığa Açık Olduğunu ve Tüketici Korumasına Ani Riskler Oluşturduğunu Söyledi - Düzenleme Bitcoin Haberleri
Hindistan'ın merkez bankası Hindistan Merkez Bankası (RBI), kripto para biriminin ülkenin finansal istikrarı için oluşturduğu birçok risk konusunda uyardı. "Aynı zamanda sahtekarlığa ve aşırı fiyat tekliflerine de eğilimliler...