Salı günü, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 94,636 yılında Bitfinex'ten çalınan 2016 Bitcoin'i "aklamaya yönelik komplo iddiasıyla" suçlanan iki kişiyi tutukladı. İlginçtir ki, her ikisi de...
Etiket: Aklama
ABD En Büyük Kripto Soygunlarından Birini Kırdı, Çifti 4.5 Milyar Dolarlık Bitcoin Aklamaktan Tutukladı
ABD Adalet Bakanlığı, 3.6 yılında dijital para borsası Bitfinex'in hacklenmesiyle bağlantılı 2016 milyar dolarlık Bitcoin değerindeki en büyük kripto para birimi soygunlarından birini çözdü. Ek olarak ...
Bitfinex aklama sanıkları milyonlarca tahville serbest bırakıldı
FBI ajanları, New York'ta yaşayan Heather Morgan ve kocası Ilya Lichtenstein'ı, 2016'da Bitfinex saldırısıyla bağlantılı olarak kripto para aklamak için komplo kurdukları iddiasıyla tutukladı.
'Komedi rapçi', Bitfinex hack'inin kefaletle aklanmasıyla suçlandı
New York'ta yaşayan 31 yaşındaki Heather Morgan, pek çok şey olduğunu iddia ediyor: "bir seri girişimci, üretken bir yazar, saygısız bir komedi rapçisi ve yüksek büyüme potansiyeline sahip B2B yazılım şirketlerinin yatırımcısı." ...
OpenSea, UST'nin kara para aklama endişelerine rağmen Şubat ayına umut verici bir başlangıç gösteriyor
Opensea'nin aylık hacmi 4.9 milyar dolar ile rekor kırdı OpenSea, Şubat ayının sadece ilk beş gününde 780,209,290.88666 dolar topladı Uzmanlar, aylık hacimlerin Şubat ayında 15 milyar doları aşabileceğini...
ABD Hazine Bakanlığı, NFT'lerin Kara Para Aklama Suçunu Endişelendiriyor
Dijital sanat eserlerinin son derece değerli, değiştirilemez tokenler (NFT'ler) olarak artan popülaritesi, artık büyük bir finansal tehlike işareti haline geldi; çünkü Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı bunların hayati bir araç olabileceğine inanıyor.
Kripto, NFT'ler 'bir miktar' kara para aklamadan muzdarip, manipülatif akışlar fiyatları şişiriyor
Yeni verilere göre, değiştirilemeyen tokenlar, fiyatları, likiditeyi abartan ve kara para aklayan manipülatif uygulamalarda "önemli" bir artış gördü; sektör değiştikçe artan bir korku...
ABD Hazine Bakanlığı Uyarı Verdi, NFT'lerin Kara Para Aklama için Kullanılabileceğini Söyledi
ABD Hazine Bakanlığı, yatırımcılara, misli olmayan tokenlerin (NFT'ler) para aklamak için kullanılabileceği konusunda bir uyarı yayınlıyor. Yeni bir çalışmada ajans, NFT'leri anlık olarak aktarma yeteneğinin...
ABD Hazine Bakanlığı, NFT'lerin Kara Para Aklama İçin Kullanılabileceğini Söyledi
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni bir rapor, gelişen, takası mümkün olmayan token alanının kara para aklama için bir kanal olabileceğini ortaya çıkardı. Raporda artış olduğu belirtiliyor...
ABD Hazinesi kara para aklama için NFT kullanımını tartışıyor
TL; DR Dağılımı ABD Hazinesi, NFT'nin aklama amacıyla kullanılması konusunda ihtiyatlı Kurum bulgularını bir belgede yayınladı ABD Hazinesi dökümü Değiştirilemez token sektörü tonlarca artmaya devam etti ...
ABD Hazinesi, potansiyel yüksek değerli sanat kara para aklama için NFT'leri hedefliyor
ABD Hazine Bakanlığı, yüksek değerli sanat piyasasına ilişkin bir çalışma yayımlayarak, değiştirilemez tokenlar (NFT) alanındaki yasa dışı kara para aklama veya terör finansmanı yapma potansiyelini vurguladı.
OpenSea, UST'nin kara para aklama endişelerine rağmen Şubat ayına umut verici bir başlangıç gösteriyor
NFT'ler bir zamanlar kriptonun kızıl saçlı üvey çocuklarıydı ve her tarafta şüphecilik ve hakaretlerle karşı karşıyaydı. Ancak 2021'deki NFT Patlaması ve NFT pazarının yükselişinden bu yana anlatı önemli ölçüde değişti.
Hazine Bakanlığı, NFT'lerin kara para aklamada kullanılabileceği konusunda uyardı
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, takası mümkün olmayan tokenlar (NFT) sanat piyasasının kara para aklama planlarına nasıl uyduğunu açıklayan bir rapor yayınladı. Hazine şunu yazıyor: NFT ise...
NFT Pazarında 'Önemli' Yıkama Ticareti, Kara Para Aklama: Chainalysis
Bir blockchain analiz platformu olan Chainaliz, gelişen NFT pazarında sahte ticaret ve kara para aklamaya ilişkin "önemli" kanıtlar buldu. “Her yeni teknolojide olduğu gibi, NFT'ler de potansiyel sunuyor...
Geçen Yıl Tüm Kripto İşlemlerinin %1'inden Az Kara Para Aklama Hesapları: Zincir Analiz Raporu
Chainaliz'den elde edilen yeni veriler, dijital varlıkları içeren kara para aklama planlarının geçen yıl artmasına rağmen bunların hala genel kripto işlemlerinin küçük bir kısmını oluşturduğunu ortaya koyuyor. Yeni bir raporda,...
Binance, Kara Para Aklama Gereksinimleri Ortasında 200'den Fazla Nijerya Hesabını Kısıtladı
Reuters'e göre kripto borsası Binance, Nijeryalı kullanıcılara ait toplam 281 kişisel hesabı kısıtladı. Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun (CZ) bu müşterilere bir mektupta şunları söylediği bildirildi:
Binance, Kara Para Aklama Yasalarıyla İlgili Olarak 281 Nijeryalı Kullanıcıyı Kısıtlıyor
CEO Changpeng Zhao, Binance'in uluslararası kara para aklamanın korunmasıyla ilgili olarak 281 Nijeryalı kullanıcıyı kısıtladığını söyledi. Zhao, uluslararası kurallara uyum gereği hesapların bloke edildiğini söyledi...
Tornado Nakit Kripto Karıştırıcı Stoking Kara Para Aklama Ateşi
Politikacılar ve milletvekilleri tarafından kriptoya yönelik en çok dile getirilen eleştirilerden biri kara para aklamadır ve Tornado Cash gibi platformlar bu yangını körüklemektedir. Sade eski paranın eski olduğu doğru olsa da...
Chainalysis: Kripto Para Aklama Hala Büyük Bir Anlaşma
Blockchain analiz firması Chainaliz tarafından yayınlanan yeni bir belgeye göre, geçen yıl yaklaşık 9 milyar dolarlık kripto fonu siber suçlular tarafından aklandı. Toplamda 8.6 milyar dolar yatırıldı...
Crypto'nun 'Tornado Cash' hayranları kara para aklama korkuları, 'buzdağının görünen kısmı' olabilir
17 Ocak'ta, kripto para fiyatlarının riskten kaçınma nedeniyle geniş çapta yönlendirildiği bir dönemde Crypto.com, operasyonun para çekme işlemlerini dondurmasına neden olan bir "güvenlik olayı"nı işaretledi. Günler sonra,...
Kripto Para Aklama 30'de %2021 Arttı
Kripto para birimleri, anonim olmaları, erişim kolaylığı ve sınırları aşma yetenekleri nedeniyle dolandırıcılar ve suçlular için en çok tercih edilen para haline geldi. Benzer şekilde, kripto uzayındaki siber suçlar da...
Cryptocurrency Kara Para Aklama 30'de %2021 Arttı
2020 ile karşılaştırıldığında, siber suçluların kriptoyla ilgili faaliyetleri 2021'de önemli ölçüde arttı. Dolandırıcı aktörler geçen yıl 8.6 milyar dolardan fazla kripto para birimi varlığını akladı.
DeFi, Kara Para Aklamada Popüler Bir Araç Oldu: Chainalysis
Chainalytic Kripto Suç Raporu 2022, DeFi protokollerinin 37 yılında tüm kripto dolandırıcılığı gelirlerinin önemli bir %2021'sine katkıda bulunduğunu ve siber yoluyla kara para aklamada tercih edilen araç haline geldiğini gözlemledi...
2021'de kripto para aklama üçte bir oranında arttı, ancak yine de rekorun altında
Yeni bir Chainalytic raporu, 8.6'de kripto para birimi aracılığıyla 2021 milyar dolarlık değerin aklandığını ortaya çıkardı. Bu, 25'ye göre %2020'lik bir artışa işaret ediyor, ancak hâlâ XNUMX'deki yüksek filigranın çok altında kalıyor...
0.05'de tüm kripto işlemlerinin %2021'i kara para aklama: Chainalysis raporu
2017'den bu yana her yıl blockchain analiz şirketi Chainalytic, kripto para ekosistemindeki kara para aklama ve yasa dışı işlemlere odaklanan bir rapor yayınlıyor. Bu yılın raporu...
Kara Para Aklama, DeFi Protokollerinde Steam'i Aldı: Chainalysis
Ve DeFi, yükselişte olan kripto bağlantılı tek kara para aklama yöntemi değil: Madencilik havuzları, yüksek riskli borsalar ve karıştırıcılar, suç faaliyetleriyle bağlantılı cüzdanlardan da artan miktarda kripto aldı.
DeFi 30 kat artarken, kripto yoluyla kara para aklama 2021'de %20 arttı: Chainalysis
Blockchain adli tıp firması Chainalytic'in yeni araştırması, kriptoda kara para aklamanın 6.6 ile 8.6 arasında 2020 milyar dolardan 2021 milyar dolara çıktığını ortaya koyuyor. Bilgi birikimi zayıf olan merkezi borsalar...
Binance ve kara para aklamayı önleme, CZ suçlamaları reddetti
Binance ve CEO'su Changpeng Zhao, borsanın takip ettiği kara para aklamayı önleme prosedürleri hakkında bir Reuters makalesi üzerine bir kez daha fırtınanın ortasında kaldı. “FUD,” CZ'nin yorumuydu...
Binance, Fidye Yazılım Saldırılarında 500 Milyon Dolarlık Siber Suçluların Aklanmasının Ortadan Kaldırılmasına Yardımcı Oluyor
Fidye yazılımları, tedarik zincirlerinden sağlık kurumlarına kadar internete bağlı tüm sektörleri etkileyen, çevrimiçi güvenliğe yönelik en büyük tehdit haline geldi. Bu nedenle Binance'in kritik bir parçası...