ABD yetkilileri bugün öğlen ET'de uluslararası bir kripto kuruluşuna karşı bir yaptırım eylemi duyurmayı planlıyor. FBI, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Maliye'den temsilciler...
Etiket: Yetkililer
Almanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Kıbrıs'taki Yetkililer Kripto Dolandırıcılık Ağını Devre Dışı Bıraktı – Düzenleme Bitcoin Haberleri
Almanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Kıbrıs'taki yetkililer Europol ile işbirliği içinde bir kripto para dolandırıcılığı ağını çökertti. "Şüpheliler, mağdurları kandırmak için sosyal ağlardaki reklamları kullandılar...
Nexo, Mali Otoriteler Tarafından Yapılan Baskın Sonrası Artan Para Çekme İşlemine Tanık Oldu
13 Ocak'ta Nexo'nun Bitcoin varlıkları 124,939 BTC düşüşle 8,324 BTC'ye düştü. Kurucu ortak Antoni Trenchev, para çekme işlemlerinin Nexo'nun AUM'unun ancak %2'sine tekabül ettiğini söyledi. Withd'e benzer...
Avrupa Yetkilileri Dolandırıcılık Kripto Çağrı Merkezlerine Baskı Yapıyor
Tesisler Sırbistan, Bulgaristan, Kıbrıs ve Almanya'da bulunuyordu. Yetkililer 250'den fazla şüpheliyle görüştü. Avrupa'daki yetkililer dolandırıcılık çağrı merkezi ağını kapattı...
Bulgar makamları, Nexo ofisine yapılan baskının ardından dört kişiyi suçladı: Rapor
Kripto para birimi kredisi veren Nexo'nun Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki ofislerine yapılan baskından 48 saatten az bir süre sonra savcıların dört kişiyi suçladığı bildirildi. Bloomberg'in 13 Ocak tarihli raporuna göre...
Avustralyalı Yetkililer Kripto Paranın Kara Para Aklamada Çok Sık Kullanıldığını Söyledi
Avustralyalı kolluk kuvvetleri, kripto paranın kara para aklama veya mali dolandırıcılık yapmak isteyenler için bir numaralı araç haline geldiğini iddia ediyor. Avustralyalı Yetkililer Kripto Savaşını Başlattı
Kripto Borç Veren Nexo, Bulgaristan'daki Yetkililer Tarafından Basıldı
Bulgaristan'daki yetkililer, kripto borç veren Nexo'yu kara para aklama, vergi kaçakçılığı, kayıt dışı bankacılık ve çevrimiçi dolandırıcılık suçlamalarıyla araştırıyor. Bulgar Ulusal Televizyonu'na göre şüpheli...
Bulgar Yetkililer Nexo'yu Kara Para Aklamakla Soruşturuyor
– Reklam – Bulgar hükümeti geçtiğimiz günlerde Nexo'nun yürüttüğü iddia edilen yasa dışı faaliyetle bağlantılı 15 siteye geniş çaplı bir baskın başlattı. Bulgar hükümeti bir girişimde bulundu...
Yetkililer kripto kredi kuruluşu Nexo'nun Bulgaristan ofislerine baskın düzenledi
Bu makaleyi dinleyin. Bulgar yetkililer, vergi suçları ve bilgisayar dolandırıcılığı da dahil olmak üzere bir dizi ihlal iddiası üzerine kripto kredi sağlayıcısı Nexo'nun Sofya ofislerine baskın düzenledi. Polis daha fazlasını hedef aldı...
NEXO'nun Bulgaristan Ofislerinin Yetkililer Tarafından Basıldığı Bildirildi
Önde gelen yerel basında çıkan haberlere göre, popüler kripto para ödünç verme platformu Nexo'nun Bulgaristan ofisleri yetkililer tarafından basılıyor. Habere göre savcılar, karşı istihbarat var...
Bulgar Yetkililer Kara Para Aklama Soruşturmaları Arasında Nexo Ofislerine Baskın Yaptı
Kripto kredi sağlayıcısı Nexo'nun ofislerinin Bulgar yetkililer tarafından basıldığına dair raporlar ortaya çıktı. İsviçre merkezli şirket, birkaç aydır likidite söylentilerine konu oluyor ancak ...
Koreli vergi makamları Bithumb ve yan kuruluşları soruşturuyor
Kore haber kaynağı Yonhap News'e göre, Kore Ulusal Vergi Servisi (NTS), Bithumb Holdings ve bağlı şirketlerinin işlerine yönelik "özel bir vergi soruşturması" başlattı.
Eski FTX Baş Mühendisi ABD'li Yetkililerle Anlaşma İstiyor: Rapor
Soruşturma sırasında daha önce suçunu kabul eden FTX Grubu yöneticileri Caroline Ellison ve Gary Wang'ın aksine, feshedilmiş kripto borsasının eski baş mühendisi Nishad Singh'in ...
ABD Yetkilileri, DCG'nin Genesis ile Dahili İşlemlerini Soruşturuyor
DCG, yan kuruluşu Genesis'ten 575 milyon dolarlık kredi aldı. DCG ve CEO'su herhangi bir yanlış davranışla suçlanmıyor. Kuruluşun dahili belgelerini araştıran bir ipucu aramayı düzenleme. ...
Alman yetkililer Godfather bankacılık ve kripto virüsü hakkında uyardı
Almanya'nın mali yetkilileri, bankacılık ve kripto para birimi uygulamalarını etkileyen yeni bir ekonomik virüsün hızla yayılması nedeniyle bir uyarı yayınladı. Almanya Federal Mali Denetleme Otoritesi (BaF)
ABD'li Yetkililer DCG ve Genesis Arasındaki Mali İşlemleri Soruşturuyor
Kripto kışı, Web3'teki birçok şirketin iş modellerindeki kırılganlığı ortaya çıkardı ve FTX Türev Borsası'nın Kasım ayındaki çöküşü, finansal tutarsızlığı daha da kötüleştirdi...
ABD'li Yetkililer Dijital Para Birimi Grubu ile Genesis Arasındaki Transferleri Araştırıyor
Digital Currency Group (DCG), dijital para birimi ve blockchain teknolojisi alanındaki şirketlere yatırım yapan ve onları kuluçkalayan bir risk sermayesi şirketidir. Genesis bir dijital para alım satım platformudur.
Utah yetkilileri, dağlarda gizemli kripto bağlantılı antenler keşfetti; sahipler aranıyor
Utah'taki yetkililer Salt Lake City bölgesinin eteklerinde beliren antenlerin ardındaki gizemi çözmeye çalışıyor. Özellikle kişiler hakkında yeterli bilgi yok...
Digital Currency Group, ABD makamları tarafından soruşturma altında: Rapor
Kripto holdingi Digital Currency Group veya DCG, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın New York Doğu Bölgesi (EDNY) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından soruşturma altında.
MAYC Kopyacısının Arkasındaki NFT Rug Sanatçısı ABD Yetkilileri Tarafından Suçlandı
Vladislav Sopov 24 yaşındaki şüpheli, dün gece JFK havaalanında 2.9 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı İçerik NFT geliştiricisi, 2.9 milyon doların çalınmasıyla halı çekmeyle suçlandı “Topluluk da çok ileri gitti ...
ABD Yetkilileri Tarafından Soruşturma Altında Kripto Holding DCG.
Daha çok DCG olarak bilinen Digital Currency Group, şu anda ABD yetkilileri tarafından soruşturma altında. Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapora göre, New York'taki, özellikle de Brookl şehrindeki ABD savcıları...
Binance, Rakip FTX Düşüşü Sonrası ABD Yetkilileri Tarafından Yoğun İncelemeyle Karşı Karşıya
49 dakika önce | 2 dakika okuma Borsayı Rus karanlık web pazarına bağlayan Exchange Haber Raporları geçen yıl ortaya çıktı. FTX'in milyarlarca dolarlık çöküşü yatırımcıların güvenini sarstı. Artıları...
ABD makamları hedge fonlardan Binance: WaPo hakkında bilgi istiyor
Washington Post'un haberine göre ABD yetkilileri yatırım firmalarından kripto para borsası Binance hakkında bilgi talep ediyor. Rapora göre, ABD başsavcılığı...
Barry Silbert'in DCG'sinin ABD SEC ve New York yetkilileri tarafından soruşturulduğu bildiriliyor
Digital Currency Group'un (DCG) varlık yönetimi birimini kapatma kararının ardından, ABD yetkililerinin şirketin dahili mali transferini araştırdığı bildiriliyor.
Yetkililer Bankman-Fried'in Yakın FTX Ortakları Etrafındaki Kontrolü Sıkılaştırıyor mu?
Yetkililer soruşturmayı sürdürürken ve her yolu denedikçe Sam Bankman-Fried pek rahatlamış görünmüyor. ABD yetkilileri geçtiğimiz günlerde SBF'nin FTX'teki ortağı hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi; kendisi de onun içinden...
ABD makamları, FTX'in sözde kurbanlarını SBF'nin davası hakkında bilgilendirmek için bir sayfa başlattı
Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, web sitesinde, Sam Bankman-Fried'in FTX'te dolandırıcılık mağduru olduğu iddia edilen kişileri öne çıkıp bilgilendirmeye çağıran bir sayfa başlattı.
ABD yetkilileri dikkatlerini FTX'ten Nishad Singh'e çeviriyor: Rapor
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve savcılarının, eski FTX mühendislik direktörü Nishad Singh'i potansiyel olarak araştırdığı bildiriliyor ...
Bu FTX Eski Baş Mühendisi Neden Şimdi ABD Yetkililerinin Merceği Altında?
ABD yetkilileri, gözden düşmüş kripto borsası FTX'teki anormalliklere karışmış olabilecek önemli isimlerin peşine düşmek için daha büyük bir ağ oluşturuyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ticaret...
FTX mühendislik direktörü Nishad Singh, ABD makamları tarafından soruşturuluyor
Bloomberg'in 5 Ocak tarihli raporuna göre ABD'deki federal yetkililer eski FTX mühendislik direktörü Nishad Singh'i araştırıyor. Bu rapor şunu gösteriyor: Eğer Manhattan savcıları bunu keşfederse...
ABD makamları odak noktasını kayıp eski FTX yöneticisine çevirdi
Amerika Birleşik Devletleri kolluk kuvvetleri, Nishad Singh'in FTX'in çöküşündeki rolünü araştırıyor SEC, CFTC ve SDNY, Singh'in Borsa Direktörü olduğu borsadaki faaliyetlerini araştırıyor.
MoneyGram, Yetkililerden Ripple ve SEC Davasında Doldurma Bölümlerini Mühürlemelerini İstedi
Uluslararası bir ödeme şirketi olan MoneyGram, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinden (SDNY) "tarafların Özet Karar Materyallerinin belirli bölümlerini mühürlemesini" talep etti.
Eski FTX'in en iyi avukatı, ABD makamlarına SBF davasında yardımcı oluyor
FTX'in eski avukatı Daniel Friedberg'in FTX davasında ABD yetkililerine yardım ettiği söyleniyor. Müşterilerin fonlarının kötüye kullanıldığını düzenleyicilere ifşa ettiği bildirildi. Daniel Friedberg ile işbirliği yapıyor...