– Reklam – Bulgar hükümeti geçtiğimiz günlerde Nexo'nun yürüttüğü iddia edilen yasa dışı faaliyetle bağlantılı 15 siteye geniş çaplı bir baskın başlattı. Bulgar hükümeti bir girişimde bulundu...
Etiket: Aklama
Kripto Borç Veren Nexo, Kara Para Aklama İddiası ve Bulgaristan'daki Rus Yaptırım İhlalleri Nedeniyle Soruşturma Altında - Bitcoin Haberleri
Çeşitli raporlara göre Bulgar kolluk kuvvetleri yetkilileri, kara para aklama ve yaptırım ihlalleri iddiaları nedeniyle kripto kredi veren Nexo'yu araştırıyor. Bulgaristan sözcüsü Siika Mileva...
2023'te Tornado Cash'in konumu, kara para aklama suçlamalarını gönderin
Chainalytics tarafından hazırlanan bir rapor, OFAC'ın Tornado Cash'e uyguladığı yaptırımların etkisine daha yakından bakıyor. Yaptırımlar girişte bir düşüşe yol açtı, ancak altta yatan akıllı ortaklığın fişini çekemedi.
Kara Para Aklama İhlalleri: ABD'li Avukatlar Binance'i Soruşturuyor
Federal savcılar Binance'in Amerikan hedge fonlarıyla bağlantısını araştırıyor. Soruşturma, kara para aklama yasalarının ihlallerine ilişkin uzun süredir devam eden soruşturmanın bir parçası...
Coinbase, Kara Para Aklamayı Önleme İhlalleri İçin New York Mali Düzenleyicisi ile 100 Milyon Dolarlık Uzlaşmayı Kabul Etti - Bitcoin Haberleri
Coinbase, NYDFS şefi Adrienne Harris tarafından Ocak ayında imzalanan bir onay emrine göre New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ile 100 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etti.
Coinbase, Gevşek Kara Para Aklamayı Önleme Tedbirleri Nedeniyle 50 Milyon Dolar Para Cezasına çarptırıldı
New York Times'ın (NYT) bir raporuna göre, kripto borsası Coinbase (COIN), New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ile bir anlaşmaya vardı. Şirket yaklaşık 100 milyon dolar ödeyecek...
Binance, Bir Uyuşturucu Karteli Tarafından Kara Para Aklamak İçin Kullanıldı: Rapor
ABD Uyuşturucuyla Mücadele Eylemi (DEA) soruşturmasına göre, birçok ülkede faaliyet gösteren bir uyuşturucu karteli, Binance'i milyonlarca yasa dışı geliri aktarmak için kullandı. Forbes, yatırımın...
Yaptırımlar, kara para aklama ve yasallaştırma: Kripto piyasasının sorunları üzerine Maxim Kurbangaleev
Kripto para piyasası, varlığının en başından itibaren devlet kurumlarından bağımsızlığını ve bilginin merkezi olmayan bir şekilde depolanmasını üstlendi; bu da, bunu sağlayanların anonimliği anlamına geliyordu.
OneCoin Kurucu Ortağı Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Suçunu Kabul Etti
ABD Adalet Bakanlığı'na göre OneCoin kurucu ortağı Karl Sebastian Greenwood, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarını kabul etti. Yetkililerin 16 Aralık tarihli basın açıklamasında...
Gelen Birleşik Krallık FCA Başkanı, Kripto Sektörünü Kara Para Aklama Konusunda Eleştirdi
Bitcoin News Alder, milletvekillerini kripto para platformlarının yaygın kara para aklamaya olanak sağladığı konusunda uyardı. Birleşik Krallık'taki mali düzenleyiciler kripto para birimi sektörüne daha fazla dahil oluyor. D'yi takip ederek...
OneCoin Kurucu Ortağı Elektronik Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Suçunu Kabul Etti
Bitcoin News OneCoin ilk olarak 2014 yılında Ruja Ignatova ve Greenwood tarafından piyasaya sürüldü. Greenwood, Temmuz 2018'de Tayland'da yakalandıktan sonra iade edildi. Cuma günü ABD Dışişleri Bakanlığı...
Senatör Warren'ın yeni Dijital Varlıklar Kara Para Aklamayı Önleme Yasasında neler var?
Senatörler Elizabeth Warren ve Roger Marshall, 14 Aralık'ta kara para aklamayı ve teröristlerin ve haydut ulusların kripto para birimi yoluyla finansmanını engellemek için bir yasa tasarısı önerdiler. Dijital Kanun olarak anılan yasa tasarısı...
OneCoin kurucu ortağı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarından suçunu kabul etti
ABD Adalet Bakanlığı'nın 16 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre OneCoin kurucusu Karl Sebastian Greenwood birden fazla suçlamadan suçlu bulundu. Greenwood bir suçtan dolayı suçlu bulundu.
İngiliz Düzenleyici FCA, Kripto Borsalarının Kara Para Aklamaya Yardımcı Olduğunu İddia Etti
Son birkaç haftadır dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler Bitcoin'e ve genel olarak kripto para birimine karşı bağırıp çağırıyor ve onların tuhaf suçlamaları giderek daha çirkin hale geliyor. Fin...
UK FCA, Kripto Platformlarının Kara Para Aklamayı Kolaylaştırdığını İddia Ediyor
Küresel düzenleyiciler geçtiğimiz ay boyunca kriptoya karşı sövüp sayıyor ve vahşi kınamaları daha da aşırı hale geliyor. Bu gülünç suçlamalardan en sonuncusu FCA kanalına gelecek olan...
Yeni FCA Başkanı Ashley Alder, kripto şirketlerinin kara para aklamayı kolaylaştırdığını söyledi
İngiltere'nin Mali Davranış Otoritesi'ne (FCA) liderlik edecek olan Ashley Alder, yönetiminin kripto şirketlerine karşı katı bir tavır alacağını söyledi. Financial Times'a göre Alderr şunu söyledi...
Elizabeth Warren, Kripto Para Aklamayla Mücadele İçin İki Taraflı Yasa Tasarısını Tanıtacak
Amerika Birleşik Devletleri Demokrat Senatörü Elizabeth Warren, kripto para aklamayla mücadeleyi amaçlayan iki partili bir yasa tasarısı üzerinde çalışmak üzere Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall ile el ele veriyor. Tasarıda “Kazmak...
Elizabeth Warren, kripto para aklamayla mücadele için iki meclisli bir yasa tasarısı sunuyor; O'Leary ile çatışmalar
Son dakika haberlerinden haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın Senatör Elizabeth Warren, kripto para birimi endüstrisinde kara para aklamaya karşı iki partili bir baskı uygulamaya çalışıyor...
ABD Senatörü Warren, Kripto Kara Para Aklamayı Ele Almak İçin İki Taraflı Yasa Tasarısını Sunuyor
– Reklam – Elizabeth Warren'ın Dijital Varlık Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, kara para aklama için kullanılan kripto alanındaki boşlukları ele alıyor. Haydut uluslar, oligolar...
Warren ve Marshall, kripto için kara para aklama kurallarını sıkılaştıran yasa tasarısını sunuyor
Senatör Elizabeth Warren, D-Mass. ve Roger Marshall, R-Kan., ABD'nin kara para aklamayı önleme kurallarını dijital varlıklara sıkılaştıracak bir yasa çıkardı. Tasarı, müşterini tanı kurallarını genişletecek...
Kara Para Aklamayı Önleme Küresel Pazar Görünümü Raporu 2022-2027: Doğal Dil İşleme (NLP) ve Yumuşak Bilişim Teknikleri İvme Kazanıyor – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–“Kara Para Aklamanın Önlenmesi: Küresel Piyasa Görünümü” raporu ResearchAndMarkets.com'un tekliflerine eklendi. Çalışmanın kapsamı kara para aklamanın önlenmesine yönelik geliştirmeleri içermektedir...
Kripto Firması Binance Kara Para Aklama İddialarını Reddetti
Kripto sektörü, Bitcoin'in başlangıcından ve hızlı yükselişinden bu yana bölünmüş görüşlerin konusu oldu. Varlıkların hızlı işlemler ve merkeziyetsizlik gibi faydaları olsa da, bazı riskler de var...
Binance, Kara Para Aklama Suçlarıyla Karşı Karşıya Olabilir
ABD Adalet Bakanlığı, 2018 kara para aklama karşıtı yasa soruşturmasında kripto borsasını suçlama kararı konusunda çelişkili durumda. DOJ, Binance'i Ücretlendirmeyi Düşünüyor Kripto borsası,...
Kripto borsası Binance'in kaderi ABD'nin kara para aklama soruşturmasına bağlı
Reuters tarafından yapılan bir soruşturmaya göre, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Binance ve yöneticilerine yönelik uzun süredir devam eden bir soruşturmanın iddianameyle mi yoksa savunmayla mı sonuçlanması gerektiği konusunda çelişkili durumda...
Çinli Yetkililer Kriptoda 1.7 Milyar Dolarlık Kara Para Aklamayı Ortaya Çıkardı
38 saniye önce | 2 dakika Altcoin Haberlerini okuyun Çin hükümeti toplam 130 milyon Çin yuanına el koymayı başardı. Soruşturma, yerel bir bankanın mevduatlarda dramatik bir artış görmesi üzerine başlatıldı. C...
'Thunder Attack', 1.7 Milyar Dolarlık Tether ile Çalışan Kara Para Aklama Çetesini Bastırdı
Çinli yetkililer, kripto yoluyla 63 milyar dolardan fazla para akladığından şüphelenilen bir kara para aklama çetesine yönelik kendilerine özgü bir "gök gürültüsü" saldırısıyla 1.7 kişiyi tutukladıklarını söyledi. Koordineli bir baskında Horq...
Ömür boyu hapis? SBF, ABD Adalet Bakanlığının Talebi Üzerine Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Suçlarından Bahamalar'da Tutuklandı
– Reklam – SBF, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Güç durumdaki FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Bahamalar'da tutuklandı.
Çin polisi 63 milyar dolarlık kripto parayı akladığı için 1,7 kişiyi tutukladı
Çin polisi, 1.7 milyar doları (12 milyar Çin yuanı) aklamakla suçlanan bir grup insanı tutukladı. 63 üyesi, Mayıs 2021'de fonlarını kripto kullanarak akladı. Yerel bir rapora göre...
SBF, Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Suçlarından Tutuklandı ve Suçlandı
Medyadaki çeşitli yaklaşımların ardından başarısız borsa FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried tutuklandı. Burada Bahama ve ABD yetkilileri tutuklamaya ışık tutuyor. Şerefsiz kurucusu...
Binance Olası Kara Para Aklama Nedeniyle Cezai Yargılanacak mı?
Binance ve CEO CZ, yetkililerin kripto para borsasının uyum programında usulsüzlükler keşfetmesi nedeniyle ek tehlike altında olabilir; bu, devam eden bir soruşturmanın konusu...
Çin Polisi, 1.7 Milyar Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı Üzerinden Kara Para Aklama Çetelerini Tutukladı
İç Moğolistan Özerk Bölgesi, Tongliao Kamu Güvenliği Bürosu Horqin Şubesinden Çinli yetkililer, kara para aklama faaliyetlerine karışan 63 çete üyesini tutukladı.